Στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) κατατέθηκε ένα αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο κατά του Sam Bankman-Fried (SBF), κατηγορώντας τον για συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης, συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης που μεταδίδει χρήματα χωρίς άδεια, απάτη εμπορευμάτων και τίτλους απάτη.
Αυτή είναι μια προσθήκη στο υφιστάμενα συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συνωμοσία για παράνομες πολιτικές συνεισφορές, ηλεκτρονική απάτη και κατηγορίες συνωμοσίας.
Το κατηγορητήριο περιγράφει πώς ο Bankman-Fried φέρεται να έκλεψε καταθέσεις πελατών της FTX για να υποστηρίξει τις λειτουργίες και τις επενδύσεις της FTX και της Alameda και για να χρηματοδοτήσει κερδοσκοπικές επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου. Ισχυρίζεται επίσης ότι χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για να εμπλουτίσει τον εαυτό του και να προσπαθήσει να αποκτήσει επιρροή στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων.
Αυτό έπρεπε να γίνει με το τιμόνι παράνομες συνεισφορές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους.
Το έγγραφο περιγράφει επίσης πώς η SBF χρησιμοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς ελεγχόμενους από την Alameda για να παρέχει καταθέσεις και αναλήψεις για πελάτες FTX. Οι τράπεζες φέρεται ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ ότι αυτοί οι λογαριασμοί χρησιμοποιούνταν για πελάτες FTX.
Η Protos έχει αναφέρει στο παρελθόν σχετικά με την αγορά από την Alameda του γραφείου συναλλαγών αυστραλιανών εξωχρηματιστηριακών (OTC), HiveEx, τον Αύγουστο του 2020 και πώς χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση καταθέσεων και αναλήψεων για FTX.
Διαβάστε περισσότερα: Τα έργα κρυπτογράφησης είπαν να καθυστερήσουν τα νέα νομίσματα λόγω του "Alameda Gap"
Είναι το Silvergate «Bank-1»;
Η SBF φέρεται να συμμετείχε σε άλλα σχήματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας οντότητας που ονομάζεται North Dimension στην «Bank-1» που είπε ότι η τράπεζα ήταν ένας λογαριασμός συναλλαγών για την Alameda αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν από την FTX. Αυτό προέκυψε αφού η «Bank-1» (όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο) είχε προηγουμένως απορρίψει τις προσπάθειες της FTX να αποκτήσει έναν τραπεζικό λογαριασμό, ζητώντας της να δείξει πρώτα την κατάλληλη άδεια χρήσης ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων.
Χρήστες που στέλνουν χρήματα στη Βόρεια Διάσταση σύμφωνα με πληροφορίες αλληλεπίδρασε με την Silvergate Bank, υποδηλώνοντας ότι είναι πιθανό να είναι "Bank-1". Η Silvergate βρίσκεται υπό ολοένα και περισσότερο έλεγχο για τις υπηρεσίες που παρείχε, ίσως άθελά της, στην FTX και την Alameda Research, με αρκετούς Αμερικανούς Γερουσιαστές ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες.
Υπάρχουν επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προσφορά της SBF, που υποδηλώνουν ότι αυτός συνωμότησαν με δύο άλλα στελέχη της FTX, που προσδιορίζονται ως «CC-1» και «CC-2», για να κρύψουν το γεγονός ότι οι δωρεές έγιναν με καταθέσεις πελατών της FTX. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι έτσι θα αποφευχθεί η σύνδεση του ονόματός του είτε με Ρεπουμπλικανικούς είτε με Δημοκρατικούς σκοπούς.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η Bankman-Fried ειδοποιήθηκε για ένα έλλειμμα στην FTX US στις 9 Νοεμβρίου και έδωσε εντολή στην Alameda Research να μεταφέρει κεφάλαια για να την καλύψει.
Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για το προηγούμενο κατηγορητήριό του.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/