Τα θύματα της απάτης BitConnect, μιας από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων ποτέ, πρόκειται να ανακτήσουν ορισμένες από τις απώλειές τους με δικαστική απόφαση.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε Την Πέμπτη, ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο διέταξε την επιστροφή 17 εκατομμυρίων δολαρίων σε 800 θύματα από περισσότερες από 40 χώρες, περισσότερο από ένα χρόνο αφότου ο κορυφαίος υποστηρικτής του χρηματιστηρίου ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες απάτης μέσω εμβάσματος.
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς φορτισμένα Η BitConnect, ο ιδρυτής Satish Kumbhani και ο κορυφαίος υποστηρικτής της Glenn Arcao, τον Σεπτέμβριο του 2021, εξαπάτησαν ερασιτέχνες επενδυτές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μιας μη εγγεγραμμένης προσφοράς τίτλων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίστηκε ότι το BitConnect έκανε τους επενδυτές να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υπέρογκες αποδόσεις μέσω του ιδιόκτητου «ρομπότ συναλλαγών λογισμικού αστάθειας».
Αντίθετα, η BitConnect και οι ιδρυτές της χρησιμοποίησαν κεφάλαια επενδυτών για προσωπικό τους όφελος και τα έστειλαν σε ψηφιακά πορτοφόλια υπό τον έλεγχο των ιδρυτών.
Ο Arcaro ήταν πέρυσι Καταδικάστηκε σε λίγο περισσότερο από 3 χρόνια φυλάκιση για φερόμενο μάρκετινγκ του δανειακού προγράμματος της BitConnect ως κερδοφόρα επένδυση. Ο Arcaro, μαζί με τους συνεργάτες του, διασφάλισαν ότι το 15% των κεφαλαίων που πήγαιναν στο BitConnect κατευθύνονταν σε ένα ταμείο που χρησιμοποιείται προς όφελος του ιδιοκτήτη και των υποστηρικτών, δήλωσαν δικηγόροι των ΗΠΑ.
Οι εισαγγελείς είπαν περαιτέρω ότι η Arcaro λειτούργησε ένα «σχέδιο Ponzi εγχειριδίων» χρησιμοποιώντας χρήματα από νέους επενδυτές για να πληρώσει αυτούς που εντάχθηκαν νωρίτερα. Φέρεται να δημιούργησε έναν ιστότοπο που ονομάζεται Future Money για να προσελκύσει επενδυτές στο πρόγραμμα δανεισμού του χρηματιστηρίου.
Το πρόγραμμα φέρεται να παγίδευσε πάνω από 4,000 θύματα από 95 χώρες.
Τον Νοέμβριο του 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε αίτημα για πώληση περίπου $ 56 εκατομμύρια σε έσοδα απάτης που συνδέονται με το BitConnect. Η κυβέρνηση είπε ότι προσπάθησε να κάνει τους επενδυτές ολόκληρους πουλώντας τα κρυπτοστοιχεία και στη συνέχεια κρατώντας τα έσοδα σε δολάρια ΗΠΑ για να παράσχει αποζημίωση.
Το DOJ δεν ανέφερε πότε πούλησε τα κεφάλαια που κατέσχεσε, αλλά προφανώς δεν ήταν πριν από τη συντριβή κρυπτογράφησης του 2022 που ξεκίνησε τον Μάιο, καθώς η διανομή των 17 εκατομμυρίων δολαρίων αντικατοπτρίζει σημαντικές αλλαγές τιμές κρυπτονομισμάτων.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 17 εκατομμύρια δολάρια είναι μόλις το 0.7% των συνολικών 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων BitConnect απάτη.
Ο ιδρυτής του BitConnect ήταν ο Satish Kumbhani κατηγορούμενος πέρυσι για την ενορχήστρωση του «παγκόσμιου σχήματος Ponzi». Ωστόσο, οι εισαγγελείς είπαν ότι παραμένει ελεύθερος και είναι πιθανό ότι έφυγε από την πατρίδα του την Ινδία σε μια άγνωστη ακόμα τοποθεσία.
Πηγή: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m