Οι εισαγγελείς ανακάλυψαν ότι η SBF κρατούσε 50 εκατομμύρια δολάρια σε Tiny Rural Bank

• Περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια κατασχέθηκαν από τον λογαριασμό Farmington State Bank του Bankman-Fried.
• Η τράπεζα ήταν η 26η μικρότερη στις ΗΠΑ από περίπου 4,800, προτού η Bankman-Fried είχε επενδύσει σε αυτήν.
• Η Alameda Research, η εταιρεία του Bankman, πήρε μερίδιο στην τράπεζα και την μετονόμασε σε «Moonstone».

Σύμφωνα με δικαστικό φάκελο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι εισαγγελείς κατέσχεσαν 49,999,500 δολάρια από τον Sam Bankman-Fried, τον δυσφημισμένο CEO της ftx, στις 4 Ιανουαρίου 2023, σε μια προσπάθεια να χάσει σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Το ποσό ελήφθη από έναν λογαριασμό που δημιουργήθηκε στη μητρική εταιρεία της Farmington State Bank, Ουάσιγκτον. Η FTX είχε επενδύσει 11.5 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του περασμένου έτους, μέσω μιας θυγατρικής που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Alameda Research, σε αυτόν τον κρατικό τραπεζικό λογαριασμό που είχε εγείρει πολλά ερωτήματα εκείνη την εποχή.

Πριν από την επένδυση του Bankman-Fried, η τράπεζα ήταν ελάχιστα γνωστή και ήταν η 26η μικρότερη τράπεζα από περίπου 4,800 τράπεζες στις ΗΠΑ, με μόνο τρεις υπαλλήλους. Σύμφωνα με α New York Times αναφορά από τον Νοέμβριο, η τράπεζα ειδικεύτηκε στα γεωργικά δάνεια προς τους αγρότες και δεν προσέφερε αρχικά τραπεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου ή πιστωτικές κάρτες.

Μετά το Bankman–Fried πήρε ένα μερίδιο στην τράπεζα και την μετονόμασε σε "Moonstone", η τράπεζα είχε αυξηθεί σε καθαρή αξία διπλάσια από αυτή που ήταν αρχικά. Αναφερόμενη ως «Moonstone Online» μέχρι πρόσφατα, η τράπεζα δεν ισχυρίστηκε καμία άμεση αναφορά σε κρυπτονομίσματα. Είπε ότι είχε 32 υπαλλήλους και αποτίμηση 115 εκατομμυρίων δολαρίων» σύμφωνα με άλλες παρόμοιες τεχνολογικές τράπεζες και startups.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των πελατών του FTX για την κατασκευή του Alameda. Η έκθεση του δικαστηρίου δείχνει επίσης ότι έχουν κατασχέσει λίγο περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό στη Silvergate Capital και 21 εκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή εταιρεία ED&F Man Capital Markets.

Ο Bankman-Fried είχε επίσης κατασχέσει 55 εκατομμύρια μετοχές περιουσιακών στοιχείων της Robinhood, αξίας 526 εκατομμυρίων δολαρίων στο κλείσιμο της Παρασκευής, και ερευνάται για κρυπτογράφηση και μετρητά που διατηρούνται σε τρεις λογαριασμούς Binance.

Οι εισαγγελείς εργάζονται για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο Bankman-Fried, ο οποίος δήλωσε αθώος για οκτώ κατηγορίες απάτης νωρίτερα αυτό το μήνα και έχει προγραμματιστεί να δικαστεί τον Οκτώβριο.

Δημοσίευση Προβολές: 69