Γενικός Εισαγγελέας της Βουλγαρίας: Η έρευνα Nexo δεν είναι πολιτική

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας δήλωσε ότι η έρευνα cryptocurrency Ο δανειστής Nexo δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο.

Η επίθεση σε ιδρύματα έχει μετατραπεί σε εθνικό άθλημα, δήλωσε η Siika Mileva, εκπρόσωπος.

Η επιχείρηση δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πιστεύει ότι τα εκτεταμένα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον της, μεταξύ των οποίων α επιδρομή στις εγκαταστάσεις της στη Σόφια και η κατηγορία τεσσάρων προσώπων για διάφορες παραβάσεις, είχαν πολιτικά κίνητρα. Οι χρήστες μπορούν να δανειστούν χρήματα με εξασφάλιση κρυπτονομισμάτων μέσω του Nexo και να κερδίσουν τόκους για τα κρυπτονομίσματα τους.

Την επόμενη ημέρα της επιδρομής, την Παρασκευή, η Nexo δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία ισχυρίστηκε ότι «τα ταμπλόιντ μέσα ενημέρωσης» και άλλες «απόπειρες» είχαν προτείνει διασυνδέσεις μεταξύ των cryptocurrency εταιρικές και πολιτικές εκστρατείες. Συνεχίζουμε το Changε, ένα κεντρώο πολιτικό κόμμα κατά της διαφθοράς που είναι επί του παρόντος το δεύτερο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, είναι ένα από τα κόμματα με τα οποία έχει συνδεθεί. Το δεύτερο λέγεται Δημοκρατική Βουλγαρία ένας συνασπισμός τριών πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ναι, Βουλγαρία!, Δημοκρατικοί για μια Ισχυρή Βουλγαρία και Οι Πράσινοι.

Το ισχυρίστηκε και η Nexo

[Η Βουλγαρία είναι] η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ. Πραγματοποιούν έρευνες AML και φορολογικά σχετικά με μια βουλγαρική οντότητα του ομίλου που δεν αντιμετωπίζει πελάτες, αλλά έχει μόνο λειτουργίες back office — μισθοδοσία, υποστήριξη πελατών, συμμόρφωση.

Δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν μπόρεσε να λάβει αρκετή νομοθετική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση, η Βουλγαρία βιώνει επί του παρόντος μια παρατεταμένη πολιτική κρίση. Φέτος την άνοιξη, η χώρα αναμένεται να έχει τις πέμπτες γενικές εκλογές εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω καταγγελιών για διαφθορά εναντίον του ηγέτη του GERB και πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, το μεγαλύτερο κόμμα, «Συνεχίζουμε την Αλλαγή», αρνήθηκε να σχηματίσει συνασπισμό μαζί του.

Μέλη της ομάδας Nexo έχουν κάνει δωρεές σε πολιτικά κόμματα «καθοδηγούμενα από μια ενεργή πολιτική θέση. αυτό έγινε με διαφανή τρόπο και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nexo.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Βουλγαρίας BTA, η Mileva δήλωσε την Κυριακή ότι η προδικαστική διαδικασία της υπόθεσης δεν περιελάμβανε τις πολιτικές πληρωμές της εταιρείας.

Η έρευνα αφορά εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά αδικήματα και μη εξουσιοδοτημένες τραπεζικές συναλλαγές, όπως εξήγησαν οι εισαγγελείς την περασμένη εβδομάδα.

Η cryptocurrency Η εταιρεία απέρριψε όλες τις κατηγορίες, αποκαλώντας τα μέχρι τώρα μέτρα «επαίσχυντα» και κατηγορώντας τους ανακριτές για «ανικανότητα».

Nexo δήλωσε σε δήλωσή της την περασμένη Πέμπτη ότι δεν παρέχει τις υπηρεσίες της στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, ακριβώς λόγω της πιθανότητας να κατακριθεί με τέτοια γελοιότητα, δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει ιστορικό διεφθαρμένης κυβέρνησης.

Αλλά ακόμα και στα μεγαλύτερα όνειρά μας, αυτή η παράλογη ενέργεια μπορεί να ξεπεράσει αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε.

Βουλγαρική έρευνα Nexo

Στην επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία οι αρχές μπήκαν στα γραφεία της Nexo στη Σόφια, συμμετείχαν περισσότερα από 300 άτομα. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι πράκτορες απέτυχαν να ταυτοποιήσουν τον εαυτό τους ή να επιδείξουν σήματα και ότι δεν παρουσιάστηκε ένταλμα έρευνας παρά μόνο αρκετές ώρες μετά την έναρξη της επιδρομής.

Την περασμένη Δευτέρα, οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι είχαν αποδείξεις ότι τουλάχιστον ένας χρήστης του δικτύου είχε χαρακτηριστεί χρηματοδότης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τοπική έκθεση, η έρευνα φέρεται να ανακάλυψε 100 συναλλαγές με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της Nexo είπε ότι

Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εσφαλμένοι. Για να σταματήσει τέτοιους ηθοποιούς, η Nexo διαθέτει τους πιο αυστηρούς κανονισμούς AML.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας, τέσσερα άτομα φέρονται να κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φορολογικής απάτης, απάτης ηλεκτρονικών υπολογιστών και τραπεζικών συναλλαγών χωρίς άδεια. Τα αδικήματα λέγεται ότι συνέβησαν στην Ελβετία, στα νησιά Κέιμαν, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με αναφορές, για δύο από τους υπόπτους έχει οριστεί ποσό εγγύησης ενός εκατομμυρίου βουλγαρικών λεβ (555,000 δολάρια), ενώ από την περασμένη εβδομάδα, οι ερευνητές εξακολουθούσαν να αναζητούν τους άλλους δύο.

Η ταυτότητα των τεσσάρων κατηγορουμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τη Nexo ούτε από τις βουλγαρικές αρχές.

Παρά το γεγονός ότι α Nexo αξιωματούχος είπε ότι η δραστηριότητα ήταν "business as usual", η έκθεση προκάλεσε ένα κύμα αποσύρσεων από την πλατφόρμα.

Η Nexo έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι συμμορφώνεται σταθερά με τους νόμους. Την ημέρα της επιδρομής την περασμένη εβδομάδα, η επιχείρηση ισχυρίστηκε σε ένα νήμα στο Twitter ότι πάντα υπερέβαινε την τήρηση των κανόνων AML.

Από την 1η ημέρα, έχουμε κάνει το επιπλέον μίλι για να εφαρμόσουμε λύσεις αιχμής για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να παρέχουμε ένα ομαλό ταξίδι επιβίβασης στον πελάτη. 2/

— Nexo (@Nexo) Ιανουάριος 12, 2023

Ο Αντόνι Τρέντσεφ, συνιδρυτής της Nexo, εξέφρασε παρόμοια άποψη την περασμένη εβδομάδα σε ένα email. «Είμαστε ένας από τους πιο αυστηρούς οργανισμούς όσον αφορά το KYC/AML», υποστήριξε.

Επιπλέον, η εταιρεία χαρακτήρισε τη Βουλγαρία «διεφθαρμένη» σε μια σειρά δηλώσεων.

Η εταιρεία δήλωσε στο α τιτίβισμα ότι «δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή των κρυπτονομισμάτων, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την πρώτη στρατηγική, κάντε ερωτήσεις αργότερα». Είναι σχεδόν στα πρόθυρα του εκβιασμού σε διεφθαρμένες χώρες, αλλά θα περάσει και αυτό.

Δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή της κρυπτογράφησης, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την προσέγγιση πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα. Σε διεφθαρμένες χώρες, συνορεύει με εκβιασμό, αλλά και αυτό θα περάσει. 6/

— Nexo (@Nexo) Ιανουάριος 12, 2023

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη, η εταιρεία είπε ότι θα λάβει μέτρα για να προστατεύσει τόσο τα μέλη του προσωπικού της όσο και την ίδια την επιχείρηση «ενάντια στις τρομερές ελευθερίες που έχει πάρει η κυβέρνηση». Αυτό θα περιλαμβάνει το αίτημα αποζημίωσης, το οποίο η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, βάσει πρώιμων προβλέψεων.

Ένας ανεξάρτητος ξένος ελεγκτής θα ερευνήσει τις επιχειρήσεις της Nexo στο μεταξύ, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του βουλγαρικού εισαγγελέα.

Σχετικά:

FightOut (FGHT) – Μετακινηθείτε για να κερδίσετε στο Metaverse

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους