Emergent Fidelity Technologies, η υπεράκτια οντότητα που κατέχει 55 εκατομμύρια μετοχές της Ρομπέν των Δασών Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης την Παρασκευή καθώς πολλά μέρη προσπαθούν να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία της μετοχής, σύμφωνα με αναφορές.
Η Emergent Fidelity Technologies είναι επίσης εταιρεία συμμετοχών της Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ με έδρα την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Επιπλέον, οι μετοχές της Robinhood αποτιμώνται σε πάνω από $ 590 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές αγοράς και έχουν κατασχεθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Η Κεφάλαιο 11 κατάθεση πτώχευσης δίνει στην Emergent Fidelity και στους εκκαθαριστές της, που διορίζονται από δικαστήριο της Αντίγκουα, την εξουσία να υπερασπίζονται τα περιουσιακά της στοιχεία και τα συμφέροντα των πιστωτών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Angela Barkhouse, ένας από τους εκκαθαριστές που διορίστηκαν από το δικαστήριο της Αντίγκουα, είπε τα εξής:
"Δεδομένων των πολλών μερών που ισχυρίζονται ότι είναι πιστωτές ή οριστικοί κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων ενός οφειλέτη στις διαδικασίες των ΗΠΑ, οι εκκαθαριστές πιστεύουν ότι η προστασία του Κεφαλαίου 11 είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος για να εξουσιοδοτηθεί ο οφειλέτης να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των πιστωτών του στις Ηνωμένες Πολιτείες ."
Έτσι, η προστασία του Κεφαλαίου 11 δίνει στην εταιρεία χρόνο να κινηθεί σε περίπλοκες νομικές διαδικασίες και διασφαλίζει ότι προστατεύονται τα συμφέροντα των πιστωτών και των περιουσιακών στοιχείων.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία είχε ήδη υποβληθεί σε αγωγή τον Νοέμβριο από την BlockFi, μια εταιρεία δανεισμού κρυπτογράφησης, σχετικά με την κατάσταση ορισμένων 55 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood. Η Emergent Fidelity, η οποία ανήκει κατά 90% στον Sam Bankman-Fried, κατέχει $ 20.7 εκατομμύρια σε μετρητά αλλά δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Το 10 τοις εκατό μέτοχος της εταιρείας είναι Γκάρυ Γουάνγκ, συνιδρυτής του Ομίλου FTX. Η ποινική υπόθεση εναντίον του Bankman-Fried έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ενώ ο Wang έχει ήδη παραδεχτεί την ενοχή του για απάτη. Ωστόσο, παρά την πλειοψηφική ιδιοκτησία του Bankman-Fried, ο τελευταίος δεν ελέγχει πλέον την οντότητα, αναφέρουν δικαστικά έγγραφα.
Οι ενέργειες της Robinhood αποτέλεσαν σημείο διαμάχης μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένου του BlockFi, πιστωτή του FTX Yonathan Ben Shimon, και ο ίδιος ο Bankman-Fried. Στις 6 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε τις μετοχές και περίπου US $ 20 εκατομμύρια στο πλαίσιο της αγωγής κατά της FTX και των στελεχών της.
Η Emergent Fidelity Technologies διεκδίκησε την ιδιοκτησία των μετοχών και 20 εκατομμύρια δολάρια ως τα «μόνα γνωστά περιουσιακά στοιχεία» που κατείχε προηγουμένως χρηματιστηριακή εταιρεία Marex Capital Markets μέχρι την κατάσχεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Όπως αναμενόταν, το BlockFi, μια πρόσφατα αποτυχημένη πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων, έχει καταθέσει μήνυση κατά Σαμ Τάνκμαν-ΦρυγΗ εταιρεία συμμετοχών Emergent Fidelity Technologies θα ανακτήσει τις μετοχές της στη Robinhood, δεσμευμένη ως εγγύηση στις αρχές Νοεμβρίου.
Η μήνυση κατατέθηκε τον Νοέμβριο στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ, λίγες ώρες αφότου η BlockFi υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 στο ίδιο δικαστήριο.
Όπως αποκαλύπτει το έγγραφο, το BlockFi ζητά από την Emergent να επιστρέψει την εξασφάλιση ως μέρος μιας συμφωνίας επίσχεσης της 9ης Νοεμβρίου, η οποία περιλαμβάνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ που φέρεται να μην έχει τηρηθεί.
Το BlockFi υποδεικνύει ότι η εξασφάλιση «περιλαμβάνει κάποιες κοινές μετοχές». Τον Μάιο, η Bankman-Fried απέκτησε ένα 7.6 τοις εκατό μερίδιο στην online χρηματιστηριακή εταιρεία Robinhood, αγοράζοντας συνολικά $ 648 εκατομμύρια σε μετοχές μέσω της εταιρείας επενδύσεων Emergent.
Η BlockFi, δυστυχώς, ήταν μια από τις εταιρείες που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX. Στις αρχές Νοεμβρίου, η εταιρεία είχε αρνηθεί ότι τα περισσότερα από τα περιουσιακά της στοιχεία διατηρούνταν στο FTX, αλλά αναγνώρισε μια «σημαντική έκθεση» στο FTX.
Στην αίτηση πτώχευσης, το BlockFi ανέφερε περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 1 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με υποχρεώσεις του ίδιου μεγέθους, καθώς και περισσότερα από 100,000 πιστωτές.
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην ποινική υπόθεση κατά της SBF.
Στις αρχές Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα το δικαστήριο που χειρίστηκε την πτώχευση του BlockFi ότι είχε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX και τα στελέχη της.
Σε δικαστική δήλωση της 6ης Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι κατέσχεσε Κοινότητες 55,273,469 του Robinhood, αξίζει περισσότερο από $ 450 εκατομμύρια, στον οποίο είχε προηγουμένως υποβάλει αξιώσεις ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, ο πιστωτής του BlockFi και του FTX, Yonathan Ben Shimon.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε επίσης ότι είχε πάρει τον έλεγχο πάνω από $ 20 εκατομμύρια σε αμερικανικό νόμισμα από τη χρηματιστηριακή εταιρεία ED&F Man Capital Markets. Σχετικά, η δικαστική κατάθεση ανέφερε τα εξής:
"Οι κατηγορίες προέρχονται από ένα υποτιθέμενο ευρείας κλίμακας σχέδιο από τον κατηγορούμενο για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων πελατών που κατατέθηκαν στο FTX, το διεθνές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τον Bankman-Fried. Η κατηγορία περιλαμβάνει τη δήμευση περιουσίας που αποτελεί ή προέρχεται από έσοδα που αποδίδονται σε συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και περιουσία που εμπλέκεται σε συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος."
Οι αναφορές στις 4 Ιανουαρίου είχαν προτείνει ότι η Τμήμα Δικαιοσύνης βρισκόταν σε διαδικασία κατάσχεσης μετοχών Robinhood στο πλαίσιο της υπόθεσης κατά της FTX. Η νομική ομάδα του Bankman-Fried επιβεβαίωσε στις 5 Ιανουαρίου ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προχωρήσει στην κατάσχεση των μετοχών, αλλά και πάλι υποστήριξε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX είχε δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία «για να πληρώσει για την ποινική του υπεράσπιση».
Πηγή: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/problems-robinhood-markets/