Η Binance έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί με τη FIA σχετικά με τη δόλια χρήση κρυπτογραφικών πορτοφολιών, η οποία έχει επηρεάσει πολλές επενδύσεις κρυπτογράφησης πολιτών.
Μετά από καταγγελίες Πακιστανών στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (FIA) στις 20 Δεκεμβρίου 2021, η υπηρεσία ζήτησε από έναν τοπικό εκπρόσωπο της Binance να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις 10 Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με τον πρόσθετο διευθυντή της FIA για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο πτέρυγα, Imran Riaz, αυτό σχετίζεται με απάτη που μεταφέρθηκαν 100 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό σε κρυπτονομίσματα.
Δέκα εφαρμογές για κινητές συσκευές που συνδέονται με το Binance πρόσφεραν στους Πακιστανούς τη δυνατότητα να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Οι εφαρμογές ξεγέλασαν τους ανθρώπους να εγγραφούν στην Binance Holdings Limited και στη συνέχεια να μεταφέρουν χρήματα από ένα πορτοφόλι Binance στον λογαριασμό των κατόχων της εφαρμογής. Οι κάτοχοι αυτών των εφαρμογών ενημέρωσαν τους πελάτες μέσω ομάδων Telegram πότε να αγοράσουν και να πουλήσουν κρυπτογράφηση. Οι εφαρμογές εξαφανίστηκαν στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να χαθούν 17.7 δισεκατομμύρια Rs. Οι άνθρωποι είχαν επενδύσει μεταξύ $100 και $80 σε αυτές τις εφαρμογές.
Ο Ριάζ είπε περαιτέρω ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι ηθοποιοί που θεωρούνται ύποπτοι για απάτη θα παγώσουν τους λογαριασμούς κρυπτογράφησης τους.
Η Κρατική Τράπεζα του Πακιστάν το 2018 είπε στο κοινό ότι κανένα άτομο ή οντότητα δεν είχε εξουσιοδότηση να πωλεί, να εκδίδει, να αγοράζει ή να επενδύει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο Πακιστάν. Γρήγορα στον Ιούλιο του 2021 και ο διοικητής της τράπεζας ανέφερε ότι η τράπεζα μελετούσε κρυπτονομίσματα από τον Απρίλιο του 2021. Μια έκθεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Ομοσπονδία Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Πακιστάν αποκάλυψε ότι οι πολίτες κατείχαν εικονικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Εσόδων ξεκίνησε μια έρευνα για το από πού προέρχονται τα κεφάλαια των επενδυτών.
Η FIA του Πακιστάν απαιτεί σαφήνεια
Η FIA εξέδωσε ειδοποίηση προς τον Hamza Khan, τον τοπικό εκπρόσωπο της Binance, με τον τίτλο του γενικού διευθυντή/αναλυτή ανάπτυξης. «Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι δόλιοι λογαριασμοί διαφορετικών εφαρμογών, δηλαδή MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp και TASKTOK, συνδέονταν με πορτοφόλια Binance», δήλωσαν αξιωματούχοι. Το HFC είχε 5000 πελάτες και μια άλλη εφαρμογή είχε 30000 πελάτες.
Ένα ερωτηματολόγιο έχει σταλεί στα κεντρικά γραφεία της Binance στις Νήσους Κέιμαν και στην Binance στις ΗΠΑ για να εξηγήσει τη θέση της ανταλλαγής σχετικά με τη σχέση μεταξύ εφαρμογών τρίτων και της ίδιας.
Η απάντηση της Binance Πακιστάν
Η Binance Pakistan δημοσίευσε αυτή η απάντηση στο Twitter, «Δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένα θέματα με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου. Ωστόσο, ως θέμα πολιτικής, η γενική μας προσέγγιση είναι να συνεργαζόμαστε με έρευνες όπου είναι δυνατόν. Συγκεκριμένα, η Binance προσπαθεί να συνεργαστεί στενά με την επιβολή του νόμου και την ρυθμιστική κοινότητα για να αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές, να μετριάσει και να αποτρέψει νέες μεθόδους εγκληματικότητας και να αποτρέψει την είσοδο παράνομων εσόδων στην ανταλλαγή μας. Συνεργαζόμαστε με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα».
Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/