Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) επανεξέτασε την υπόθεσή του κατά του Frank Schneider, ο οποίος υπηρέτησε ως Διαχειριστής Κρίσεων για το OneCoin — ένα έργο απάτης 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το OneCoin ήταν ένα σύστημα Ponzi βασισμένο σε κρυπτογράφηση με επικεφαλής τον υπήκοο της Βουλγαρίας Ruja Ignatova το 2014. Το έργο απάτης κατέρρευσε το 2017, αφού συγκέντρωσε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε 175 χώρες. Έκτοτε, οι αρχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρακολουθούν τους εγκέφαλους του.
Ο γεννημένος στο Λουξεμβούργο Frank Schenider φέρεται να υπηρέτησε ως Διευθυντής Κρίσεων της OneCoin και συνεργάστηκε στενά με το Cryptoqueen. Δεδομένων των στενών δεσμών του με τους ιδρυτές του έργου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε την έκδοσή του στις ΗΠΑ
Νωρίτερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε α κίνηση εναντίον της Schenider. Ωστόσο, οι αξιώσεις εναντίον του σφραγίστηκαν μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2022, όταν ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams ενέκρινε την αποσφράγιση της πρότασης για την έναρξη της δίκης του Schenider.
Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κατά του Schneider που αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ. Πρόκειται να δικαστεί ενώπιον του Νότιου Περιφερειακού Δικαστηρίου για δύο κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Εάν αποδειχθεί ένοχος, η Schneider κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών εκτός από την κατάπτωση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών εσόδων από την απάτη OneCoin.
Το DOJ κυνηγά τους εγκέφαλους του OneCoin
Ενώ το CryptoQueen παραμένει ελεύθερο, άλλοι στενοί σύμμαχοι της απάτης OneCoin έχουν κατηγορηθεί.
Ο Βρετανός υπήκοος Κρίστοφερ Χάμιλτον ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα τον Αύγουστο για δίκες με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο δικηγόρος της OneCoin Μαρκ Σκοτ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 20 ετών αφού κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 για ξέπλυμα περί τα 400 εκατομμύρια δολάρια από το σύστημα.
Το FBI φέρεται να συνεργάζεται με τον Konstantin Ignatov για τον εντοπισμό του “Πιο περιζήτητος” αδελφή.
Πηγή: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/