Δεν υπάρχει φυλακή για τον συνιδρυτή της BitMEX

Ο συνιδρυτής της BitMEX, Arthur Hayes δεν θα πάει φυλακή για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. 

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων καταδικάστηκε σε έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση και δύο χρόνια αναστολή.

Ο Άρθουρ Χέις, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της BitMEX, αποφεύγει τη φυλακή

Μετά το παραιτείται ως Διευθύνων Σύμβουλος της BitMEX πάνω από α καταγγελία από την αμερικανική CFTC (Commodity Futures Trading Commission), η οποία κατηγόρησε το διάσημο χρηματιστήριο των ΗΠΑ ότι λειτουργεί χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, ο Arthur Hayes επέστρεψε στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2020 για να δικαστεί.

Ο διευθυντής αντιμετώπιζε αυστηρή ποινή, αλλά ενώ παραδέχτηκε την ενοχή του, τα κατάφερε αποφύγετε τη φυλακή, επιβολή ήπιας ποινής που περιλαμβάνει έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση και δύο χρόνια αναστολή, καθώς και καταβολή $ 10 εκατομμύρια λεπτά.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που εξέδωσε την ποινή έκρινε τον διευθυντή ένοχο για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA), ο οποίος επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για την ταυτότητα των πελατών και τις συναλλαγές τους για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Βοηθός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Σάμουελ Ρέιμοντ έκανε τα ακόλουθα σχόλια στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Τζον Κέλτλ πριν ο Koeltl καταδικάσει την ποινή:

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό αδίκημα. Υπήρχαν πραγματικές συνέπειες. Όταν άτομα όπως ο κ. Hayes λειτουργούν πλατφόρμες χωρίς προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή προγράμματα που γνωρίζουν τον πελάτη, γίνονται πόλο έλξης για το ξέπλυμα χρήματος».

Οι υποθέσεις που ώθησαν την πλατφόρμα BitMEX σε δίκη

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό δικαστή, η πλατφόρμα λειτούργησε με σκιερό τρόπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, παραβιάζοντας αρκετούς νόμους των ΗΠΑ. 

Το BitMEX, το οποίο από φέτος είναι α χορηγός της Μίλαν, πρόσφατα στέφθηκε πρωταθλητής Ιταλίας, ήταν μια από τις πρώτες πλατφόρμες που προσέφερε συμβόλαια παραγώγων σε κρυπτονομίσματα. 

BitMEX βρισκόταν εδώ και καιρό στο μάτι της καταιγίδας σε πολλές χώρες για τον τρόπο λειτουργίας του, ο οποίος θεωρείται ότι δεν σέβεται τους οικονομικούς κανονισμούς.

Τον Ιανουάριο του 2020, η AMF, η αρχή που ρυθμίζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές στο Κεμπέκ του Καναδά, έκρινε τις δραστηριότητες της πλατφόρμας παράνομες στη χώρα, εμποδίζοντάς τη να λειτουργεί στο Κεμπέκ. 

Στην Ιαπωνία, η απόφαση να κλείσει όλες οι δραστηριότητες είχε ληφθεί από την ίδια την εταιρεία, μετά την ψήφιση νόμου που θεσπίζει ακριβείς κανόνες για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, ο οποίος η ανταλλαγή προφανώς δεν ήταν σε θέση να συμμορφωθεί.

Ο Hayes, ηλικίας 36 ετών, αποδέχτηκε πρόθυμα την απόφαση, σχολιάζοντας ότι:

«Ξέρω ότι τα καλύτερα μου χρόνια είναι μπροστά μου. Θα πρέπει πάντα να ζω με τις συνέπειες αυτών των πράξεων. Είμαι έτοιμος να γυρίσω σελίδα και να ξεκινήσω ξανά».

Ο δικηγόρος του, Τζέιμς Μπέντζαμιν, αποκάλεσε τον Hayes «διανοητική δύναμη» και «χαρισματικό ηγέτη» μετά την ετυμηγορία και σχολίασε την ποινή, λέγοντας ότι οι εισαγγελείς προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπόθεση ως ένα είδος «δημοψήφισμα για αφηρημένες αρχές που επιδιώκουν να υποστηρίξουν», επιδιώκοντας μια «δρακόντεια ποινή» για να δικαιολογήσουν την πολιτική των ΗΠΑ».

Η δίκη του δεύτερου κατηγορουμένου στην υπόθεση, του έτερου συνιδρυτή του ανταλλακτηρίου ΒEnjamin Delo, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.