Τα γραφεία του προβληματικού δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo έχουν δεχθεί έφοδο από Βούλγαρους αξιωματούχους για φερόμενα οικονομικά εγκλήματα, όπως ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και απάτη.
Πάνω από 300 αξιωματικοί και ρυθμιστικές αρχές έχουν εμπλακεί στην έρευνα και η αστυνομία έχει ερευνήσει περισσότερες από 15 διευθύνσεις που σχετίζονται με το Nexo.
Τοπικός ιστότοπος ειδήσεων Standart αναφερθεί ότι οι έρευνες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς επιχείρησης που εξετάζει παραβιάσεις των διεθνών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αν και η έρευνα περιορίζεται επί του παρόντος στη Βουλγαρία.
Ένας εκπρόσωπος της Nexo είπε στο Blockworks ότι, «ζητούν για μια βουλγαρική οντότητα του ομίλου που δεν αντιμετωπίζει πελάτες, αλλά έχει μόνο λειτουργικές λειτουργίες που σχετίζονται με τα έξοδα — μισθοδοσία, υποστήριξη πελατών, back office».
Προσθέτοντας, «οι ισχυρισμοί είναι παράλογοι — είμαστε μια από τις πιο αυστηρές οντότητες όσον αφορά το KYC/AML. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουμε βοηθήσει να συγκεντρωθούν εκατομμύρια για τα θύματα εκεί και περιορίσαμε πελάτες από τη Ρωσία και τις περιοχές που έχουν επιβληθεί κυρώσεις».
Η Nexo έχει επίσης απαντήσει δημόσια στην είδηση στο Twitter, διαβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δεν έχει εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες.
«Απορρίψαμε πολλές επιχειρήσεις επειδή η Nexo δεν κάνει ποτέ συμβιβασμούς όσον αφορά τις πολύ αυστηρές πολιτικές μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη γνώση των πελατών μας», η εταιρεία tweeted.
Προσθέτοντας, «Δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή της κρυπτογράφησης, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την προσέγγιση πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα. Σε διεφθαρμένες χώρες, συνορεύει με εκβιασμό, αλλά και αυτό θα περάσει».
Η τιμή του κουπονιού της Nexo NEXO μειώθηκε κατά περίπου 6%, αλλά έκτοτε έχει ανακάμψει. Το διακριτικό δεν συμμετείχε στο ευρύτερο ράλι της αγοράς κρυπτογράφησης τις τελευταίες ημέρες.
Η Nexo δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Blockworks για σχόλιο.
Αυτή είναι μια ιστορία που αναπτύσσεται και μπορεί να ενημερωθεί.
Πηγή: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe