Χρεώσεις ξεπλύματος χρήματος για την Terraform Labs

Σύμφωνα με φήμες, κατηγορείται η Terraform Labs ξέπλυμα χρήματος ύψους 4.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Terraform Labs και το ξέπλυμα περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με την κορεατική διαδικτυακή εφημερίδα, Kbs online, η εταιρεία Εργαστήρια Terraform, που ίδρυσε το έργο Terra, το οποίο κατέρρευσε δραματικά πριν από λίγες μέρες, φέρεται να ξέπλυνε 4.8 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας νοτιοκορεατικής εταιρείας κοχυλιών.

Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, Κορεάτης μεσίτης ανέφερε ότι η εταιρεία είχε δημιουργήσει μια θυγατρική στη Νότια Κορέα πριν από λίγους μήνες, της οποίας ο μοναδικός σκοπός ήταν να ξέπλυμα μεγάλου χρηματικού ποσού.

Η εταιρεία θα ονομάζεται Blockchain K, με έδρα το Seongsu-dong, κοντά στη Σεούλ. Εάν αποδεικνύονταν αυτοί οι ισχυρισμοί, θα άνοιγαν νέα σενάρια σχετικά με την πραγματικούς λόγους για την αποτυχία του έργου. 

Πολλοί υποστηρίζουν, στην πραγματικότητα, ότι η αποτυχία της Terra ήταν σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη και κάποιος όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Blockchain Coinvestors, Λου Κένερ, έχει προωθήσει την υπόθεση ότι το όλο έργο θα μπορούσε να ήταν ένα μεγάλο σχέδιο Ponzi.

Ο Kerner είπε:

«Ήταν μια στρατηγική Ponzi. [Terra] είπαν ακριβώς τι έκαναν, ώστε να μπορείτε να δείτε τι έκαναν και να δείτε πώς θα ξετυλίγονταν τελικά. Δεν ήξερες πότε, αλλά ήξερες κάποια στιγμή ότι θα ξετυλίγονταν ».

Η κατάρρευση ολόκληρου του έργου Terra είχε ήδη προβλεφθεί

Τζέρεμι Αλλάιρ, Διευθύνων Σύμβουλος της Circle, της εταιρείας πίσω από το δεύτερο μεγαλύτερο stablecoin, το USDC, συμφωνεί επίσης με αυτή τη διατριβή. Την περασμένη εβδομάδα, ο Allaire είπε σε μια δημόσια συνάντηση ότι η ομάδα του είχε προβλέψει Η κατάρρευση της Terra πριν από έξι μήνες, αποκαλώντας το α «σπίτι από χαρτιά» προορισμένο να αποτύχει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της κορεατικής εταιρείας απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η εταιρεία του είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του έργου Terra, το οποίο φέρεται να έλαβε 6 εκατομμύρια γουόν Κορέας πέρυσι, την προέλευση της οποίας διερευνά τώρα η κορεατική υπηρεσία εσόδων.

Υπάρχει και μια δεύτερη αναφορά που κάνει λόγο για ακριβείς συνδέσεις μεταξύ της κορεατικής εταιρείας K και του Kerner Group, μια εταιρεία που συνδέεται με το έργο Terra. Αυτή η σύνδεση θα μπορούσε να δώσει περισσότερη ουσία στους ισχυρισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η κατάρρευση του έργου και η συναφής του UST stablecoin, προκάλεσε α $ 60 δισ. τρύπα, με αποτέλεσμα έναν πραγματικό σεισμό στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Τώρα ήρθε η ώρα οι άνθρωποι πίσω από όλα αυτά να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους, αν επιβεβαιωθεί ότι το έργο χτίστηκε σαν κάστρο από άμμο από την αρχή, με μοναδικό σκοπό να κάνοντας μερικά άτομα στην κορυφή να κερδίζουν χρήματα, όπως στο πιο κλασικό σχήμα Ponzi.