Kraken υπό έρευνα για παραβίαση κυρώσεων: Έκθεση

Το Kraken – ένα δημοφιλές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ – φέρεται να διερευνάται από το Υπουργείο Οικονομικών για φερόμενη εξυπηρέτηση Ιρανών χρηστών που έχουν υποστεί κυρώσεις. Το τμήμα αναμένεται να επιβάλει πρόστιμο κατά της ανταλλαγής. 

Ο Kraken θα παραβίαζε τον νόμο;

As αναφερθεί από τους New York Times, η έρευνα αποκαλύφθηκε από πέντε άτομα που συνδέονται με τον Kraken. Κάθε άτομο επέλεξε να παραμείνει ανώνυμο λόγω του φόβου για αντίποινα της εταιρείας. 

Η έρευνα φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019. Εάν αληθεύει, θα έκανε την Kraken τη μεγαλύτερη εταιρεία κρυπτογράφησης που θα αντιμετωπίσει μέτρα επιβολής του OFAC για παραβιάσεις των κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν. Τέτοιοι εμπορικοί περιορισμοί εφαρμόστηκαν το 1979, απαγορεύοντας την εξαγωγή οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας στη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν ρωτήθηκε, μια εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η υπηρεσία δεν σχολιάζει πιθανές ή εν εξελίξει έρευνες. Ομοίως, ο Chief Legal Officer της Kraken, Marco Santori, δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με ρυθμιστικές αρχές». 

«Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα», πρόσθεσε.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζέσι Πάουελ μοιράστηκε μηνύματα το 2019 υποδηλώνοντας ότι η εταιρεία του θα μπορούσε να παραβεί το νόμο εάν τα οφέλη για την εταιρεία αντιστάθμιζε το κόστος από αυτήν την ενέργεια. 

Ο Πάουελ ήταν πάντα φωνητικός για το δικό του ελευθεριακός αξίες. Τον Μάρτιο, απέρριψε το αίτημα του Ουκρανού αντιπροέδρου της κυβέρνησης να σταματήσει οικειοθελώς να εξυπηρετεί Ρώσους πελάτες. Στο ίδιο Twitter νήμα, είπε ότι η αποστολή της εταιρείας του ήταν να γεφυρώσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σε κρυπτογράφηση, «όπου οι αυθαίρετες γραμμές στους χάρτες δεν έχουν πλέον σημασία».

Από την άλλη πλευρά, ο Πάουελ υποκλίθηκε απρόθυμα στις καναδικές αρχές όταν του ζητήθηκε να επιβάλουν κυρώσεις κατά των διαδηλωτών της Φηρέας της Ελευθερίας τον Φεβρουάριο. Μάλιστα αντιμετώπισε ένα ξεχωριστό έρευνα για την προώθηση πορτοφολιών αυτοεξυπηρέτησης σε χρήστες εκείνη την εποχή, προειδοποιώντας ότι θα έπρεπε να παγώσει τα χρήματά τους εάν αναγκαστεί από την κυβέρνηση.

Κυρώσεις Crypto VS

Μεταξύ καναδικών και ρωσικών γεγονότων, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο άρχισαν γρήγορα να ανησυχούν για τον πιθανό ρόλο της βιομηχανίας κρυπτογράφησης στην ενθάρρυνση της φοροδιαφυγής κυρώσεων. 

Τον Απρίλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι ακόμη και οι εξορύκτες Bitcoin θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις. Πράγματι, ο Πρόεδρος Πούτιν έχει προσωπικά έδειξε ενδιαφέρον στην εξόρυξη Bitcoin για τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει η Ρωσία στον κλάδο. 

Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao αρνείται ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ένα καλό εργαλείο για την παράκαμψη των εμπορικών περιορισμών. 

«Αν κοιτάξετε τα δεδομένα, κανείς έξυπνος δεν το κάνει αυτό», είπε είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Απριλίου. "Το κρυπτογράφηση είναι πολύ ανιχνεύσιμο, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο είναι όλο και πιο καλές στην παρακολούθηση συναλλαγών κρυπτογράφησης."