Tech

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η SEC κατέθεσε κατηγορίες εναντίον φερόμενων εμπόρων της Coinbase Insider

07/21/2022
Bitcoin Ethereum News

Βασικές τακτικές

  • Σήμερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε έναν πρώην υπάλληλο της Coinbase και δύο συν-συνωμότες στο «πρώτο» σχέδιο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτογράφησης.
  • Το υποτιθέμενο σχέδιο των τριών ανδρών αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο με ένα tweet από την κρυπτογραφική προσωπικότητα Cobie, το οποίο οδήγησε σε έρευνα από την Coinbase και οδήγησε στην τελική σύλληψη των εγκληματιών.
  • Το τρίο φέρεται να δημιούργησε 1.5 εκατομμύρια δολάρια από το σχέδιό τους. κάθε άτομο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ένας πρώην υπάλληλος της Coinbase και δύο συν-συνωμότες κατηγορούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την SEC για το «πρώτο» σχέδιο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτογράφησης. Οι αρχές επιβολής του νόμου ισχυρίζονται ότι το σχέδιο ανακαλύφθηκε χάρη σε ένα tweet από ένα εξέχον μέλος της κοινότητας κρυπτογράφησης.

Χρέωση φερόμενων εμπιστευτικών εμπόρων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε χρεώσει τρία άτομα στο «πρώτο ποτέ» σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτογράφησης. Ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi, ο αδερφός του Nikhil Wahi και ένας φίλος του, ο Sameer Ramani, κατηγορούνται για συνωμοσία και απάτη μέσω εμβάσματος σε σχέση με ένα σχέδιο διάπραξης συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Μέσα σε λίγες ώρες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) επίσης ανακοίνωσε χρεώσεις κατά της τριάδας για το ίδιο υποτιθέμενο σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση, η SEC «επιδιώκει μόνιμη ασφαλιστική ελάφρυνση, απαλλαγή με προκαταλήψεις και αστικές ποινές».

Το Coinbase είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο. Λόγω της δημοτικότητάς του, η αγοραία αξία των έργων κρυπτονομισμάτων τείνει να αυξάνεται σημαντικά κατά την καταχώρισή τους στον ιστότοπο. Σύμφωνα με το DOJ, ο Ishan Wahi φέρεται να χρησιμοποίησε τη θέση του στο Coinbase για να ενημερώσει τους συν-συνωμότες του για επερχόμενες νέες καταχωρίσεις κρυπτονομισμάτων, ώστε να μπορούν προληπτικά να αγοράσουν τα νομίσματα και να τα πουλήσουν μετά την εισαγωγή τους. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμά ότι το τρίο απέκτησε συλλογικά περίπου 1.5 εκατομμύρια δολάρια σε απραγματοποίητα κέρδη σε 14 διαφορετικές ανακοινώσεις εισαγωγής από τουλάχιστον τον Αύγουστο του 2021 έως τον Μάιο του 2022. Κάθε άτομο αντιμετωπίζει έως και 40 χρόνια φυλάκιση εκτός από αστικές ποινές.

Οι αδερφοί Wahi έχουν συλληφθεί και οι δύο, ενώ ο Ramani παραμένει ελεύθερος.

Η επιρροή κρυπτογράφησης επηρεάζει την επιβολή του νόμου

Είναι ενδιαφέρον ότι η κρυπτοπροσωπικότητα Κόμπι βοήθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει τις «πρώτες» χρεώσεις συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτογράφησης. ΤΟ Υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει ότι το σχέδιο μπορεί να πέρασε απαρατήρητο μέχρι τον Cobie δημοσιεύτηκε ένα tweet στις 12 Απριλίου που έλεγε ότι «βρήκε μια διεύθυνση ETH που αγόρασε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μάρκες που εμφανίζονται αποκλειστικά στην ανάρτηση της Λίστας περιουσιακών στοιχείων του Coinbase περίπου 24 ώρες πριν από τη δημοσίευσή της».

Η Coinbase απάντησε δημόσια στην ανακάλυψη. Στη συνέχεια, στις 11 Μαΐου, η εταιρεία έστειλε email στον Wahi για να προγραμματίσει μια προσωπική συνάντηση σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής περιουσιακών στοιχείων της Coinbase. Μετά από αυτό, ο Wahi προσπάθησε να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ινδία, αλλά σταμάτησε από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Cobie, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Jordan Fish, συν-οικοδεσπότες το δημοφιλές κρυπτογραφικό podcast Μόνο πάνω δίπλα στον Brian Krogsgard, γνωστός και ως Ledger. 

Αποκάλυψη: Τη στιγμή της σύνταξης, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε το ETH και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα. 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss