Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένει να χρεώσει την Binance, στελέχη

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολής ποινικών διώξεων κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance και στελεχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Changpeng "CZ" Zhao. Το Reuters επικαλείται τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι εισαγγελείς του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ ξεκίνησαν έρευνα για την Binance το 2018, αφού καταγράφηκαν περιπτώσεις που είδαν εγκληματίες να χρησιμοποιούν το Binance για να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια. Σύμφωνα με Reuters, η Binance βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποινικών κυρώσεων. Ωστόσο, οι διασπάσεις μεταξύ εισαγγελέων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθυστερούν την ολοκλήρωση αυτής της μακροχρόνιας έρευνας για το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Μερικοί από τους μισούς ομοσπονδιακούς εισαγγελείς που εμπλέκονται στην υπόθεση πιστεύουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής δικαιολογούν την κίνηση προς τα εμπρός και την άσκηση αγωγής κατά της Binance και ορισμένων από τα στελέχη της. Άλλοι στο τμήμα, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν επαρκώς τα στοιχεία.

Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει τρία γραφεία: το Τμήμα Ξεπλύματος Χρήματος και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (MLARS), το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ και τέλος την Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τις πηγές, οι κανονισμοί του υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζουν ότι οι κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να εγκρίνονται από τον επικεφαλής της MLARS. Επιπλέον, οι ηγέτες από τα δύο άλλα γραφεία, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι του DOJ, θα πρέπει επίσης να υπογράψουν οποιαδήποτε ενέργεια στρέφεται κατά της Binance.

Η δίωξη θα ήταν προβληματική για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης

Η βιομηχανία κρυπτογράφησης βρίσκεται τώρα σε πολύ επισφαλή θέση. Ο κλάδος μαστίζεται από αρνητικά νέα από την κατάρρευση του ανταγωνιστικού χρηματιστηρίου FTX της Binance τον Νοέμβριο. Εάν η έρευνα για το Binance και τον Zhao συνεχιστεί και τελικά καταλήξει σε επίσημες χρεώσεις, θα μπορούσε να χαλαρώσει η λαβή της Binance στον κλάδο, ο οποίος έχει ενισχυθεί τρομερά μετά την κατάρρευση του FTX. Οι δικηγόροι υπεράσπισης της Binance στην αμερικανική δικηγορική εταιρεία Gibson Dunn παρακολούθησαν αρκετές συναντήσεις με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Binance έχει θέσει μερικά επιχειρήματα που περιλαμβάνουν τα γεγονότα ότι μια ποινική δίωξη θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην αγορά που ήδη βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση.  

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων. Αν και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για κατηγορίες, οι εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζάο και πολλά στελέχη είναι το αντικείμενο αυτών των ερευνών. Εάν η έρευνα αποδειχθεί καρποφόρα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το τμήμα μπορεί να ασκήσει κατηγορίες εναντίον της Binance και των στελεχών της, να διαπραγματευτεί μια διευθέτηση ή να κλείσει την υπόθεση χωρίς να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια εναντίον τους.  

Η Binance αρνείται αξιώσεις που έγιναν από το DOJ

Το Binance εξέδωσε α δήλωση με την οποία διέψευσε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο δημοσίευμα του Reuters. Ο παγκόσμιος επικεφαλής πληροφοριών και ερευνών της Binance, Tigran Gambaryan, δήλωσε ότι η ανταλλαγή έχει «ανταποκριθεί σε περισσότερα από 47,000 αιτήματα επιβολής του νόμου» από τον Νοέμβριο του 2021.

Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε:

Όπως έχει αναφερθεί ευρέως, οι ρυθμιστικές αρχές κάνουν μια σαρωτική ανασκόπηση κάθε εταιρείας κρυπτογράφησης έναντι πολλών από τα ίδια ζητήματα. Αυτός ο εκκολαπτόμενος κλάδος αναπτύχθηκε γρήγορα και η Binance έχει δείξει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση μέσω μεγάλων επενδύσεων στην ομάδα μας, καθώς και μέσω των εργαλείων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης δραστηριότητας.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.