Ο δικαστής διατάζει έρευνα για να διερευνηθεί εάν ο Κέλσιος ήταν Πόντσι

Ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση πτώχευσης του Celsius διέταξε τον εξεταστή και την επίσημη επιτροπή πιστωτών του Celsius να καθορίσουν ποιος θα ηγηθεί μιας έρευνας για το εάν η εταιρεία λειτουργούσε σαν σχέδιο Ponzi.

Η παραγγελία κατά τη διάρκεια της ακρόασης της 1ης Νοεμβρίου έρχεται ως απάντηση σε ισχυρισμούς πελατών ότι ο Celsius είχε χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία νέων χρηστών για να πληρώσει αποδόσεις και να διευκολύνει τις αναλήψεις σε υπάρχοντες χρήστες και, ως εκ τούτου, ταιριάζει με τον νομικό ορισμό ενός συστήματος Ponzi.

Ο δικαστής είχε εγκρίνει το ορισμός ανεξάρτητου εξεταστή στις 9 Σεπτεμβρίου για να εξετάσει πτυχές των εργασιών της Celsius, μετά από εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητές της, όπως οι διαδικασίες πληρωμής φόρων και γιατί ορισμένοι πελάτες μετακινήθηκαν σε διαφορετικούς λογαριασμούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ταλαιπωρημένος δανειστής κατηγορείται ότι λειτουργεί σαν ένα σχέδιο Ponzi, με αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) πρωτόκολλο KeyFi που διαθέτει ισχυρίστηκε ότι ο Κελσίου ενεργεί σαν ένα όταν μήνυσε τον Κελσίου στις 7 Ιουλίου.

Κελσίου είχε κατατέθηκε στο κεφάλαιο 11 πτώχευση στις 13 Ιουλίου, επικαλούμενος πτώση στις αξίες κρυπτογράφησης και κακές αποφάσεις ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων, και έκτοτε η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του δικαστικού συστήματος.

Στην ακρόαση της 1ης Νοεμβρίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής, Μάρτιν Γκλεν, είπε επίσης στο Celsius ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνουν περισσότερες λεπτομέρειες στην κίνησή του της 11ης Οκτωβρίου προς πληρώσει σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια σε 62 υπαλλήλους ως μέρος ενός βασικού σχεδίου διατήρησης εργαζομένων (KERP), με το Law360 αναφέροντας ο δικαστής λέει:

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τις διασκευές. Δεν είχα δει ποτέ κανέναν να προσπαθεί να διαγράψει τα πάντα».

Ο Glenn αναφέρεται σε ένα τμήμα της πρότασης που περιγράφει τους συμμετέχοντες στο μπόνους, όπου κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα άτομα που είναι διαθέσιμα στο κοινό είχε διατυπωθεί, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των περιγραφών των θέσεων εργασίας τους.

Συγγενεύων: Η Core Scientific μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πτώχευσης μετά από αβέβαιη οικονομική κατάσταση: Αναφορά

Ο διαχειριστής των Ηνωμένων Πολιτειών είχε κατατεθεί μια ένσταση στις 27 Οκτωβρίου στο KERP, αμφισβητώντας την έλλειψη αναγνωρίσιμων μετρήσεων στο πλαίσιο της πρότασης για να δικαιολογηθεί ένα τόσο ακριβό πρόγραμμα μπόνους και ότι εμπόδισε τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαφωνήσουν εάν ορισμένοι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να θεωρηθούν εμπιστευτικοί και επομένως μη επιλέξιμοι για KERP.