Ασφράγιστο κατηγορητήριο κατά της SBF, περιέχει 8 κατηγορίες για οικονομική και εκλογική νοθεία

Το κατηγορητήριο κατά του Sam Bankman-Fried (SBF) αποσφραγίστηκε στις 13 Δεκεμβρίου. Το κατηγορητήριο, υπογεγραμμένο από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Damian Williams, είναι 14 σελίδες και περιέχει οκτώ κατηγορίες. 

Οι κατηγορίες που απαριθμούνται κατά της SBF στο κατηγορητήριο είναι: Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες, ηλεκτρονική απάτη σε πελάτες, συνωμοσία για διάπραξη απάτης έναντι των δανειστών, απάτη μέσω τραπεζών σε δανειστές, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί εμπορευμάτων, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων, διαπράττουν συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και παραβίαση των νόμων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. 

ΗΠΑ Damian Williams: Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει ενός σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από το SDNY. Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη την ώρα.

- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Δεκέμβριος 12, 2022

Ως αποτέλεσμα των πρώτων τεσσάρων και της έβδομης καταμέτρησης, η SBF υποχρεούται να καταπέσει «κάθε και όλη την περιουσία, ακίνητη και προσωπική, που αποτελεί ή προέρχεται από έσοδα που μπορούν να εντοπιστούν στη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων». Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα επιδιώξουν την κατάσχεση οποιασδήποτε άλλης περιουσίας του εναγόμενου μέχρι την αξία της ανωτέρω καταπίπτουσας περιουσίας».

Μόνο η SBF κατονομάζεται στο κατηγορητήριο, αν και αναφέρεται επίσης σε «άτομα γνωστά και άγνωστα».

Το κατηγορητήριο του SDNY κατά της SBF έχει αποσφραγιστεί. Κατηγορείται για απάτη μέσω συρμάτων και πολλές συνωμοσίες για να διαπράξει: απάτη μέσω συρμάτων, εμπορευμάτων και τίτλων μαζί με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Επίσης παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών. Του πετούν το βιβλίο.https://t.co/biQ7vOJMBp

— Dave Lauer (@dlauer) Δεκέμβριος 13, 2022

Έτσι, το κατηγορητήριο συνδυάζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της FTX και της Alameda Research με τις πολιτικές δραστηριότητες της SBF. Οι κατηγορίες σύμφωνα με την όγδοη καταμέτρηση περιλαμβάνουν παραβίαση της νομοθεσίας για τις εισφορές, παρεμπόδιση των λειτουργιών της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, συνεισφορές στο όνομα άλλων και συνεισφορές από οργανισμούς που απαγορεύεται να το πράξουν σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Συγγενεύων: Ώρες πριν από τη σύλληψή του, ο SBF αρνήθηκε ότι ήταν μέλος της ομάδας συνομιλίας «Wirefraud».

SBF συνελήφθη στις Μπαχάμες στις 12 Δεκεμβρίου μετά από αίτημα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η σύλληψη ήταν έκπληξη για την Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, η οποία περίμενε ότι η SBF θα καταθέσει εξ αποστάσεως σε μια ακρόαση το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου. η μαρτυρία έχει διαρρεύσει Σε σύνδεση. Οι κατηγορίες στο κατηγορητήριο είναι σοβαρές, αλλά η SBF αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες και από πολλές άλλες πηγές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α Επιτροπή (CFTC) έχουν επίσης κατέθεσε κατηγορίες κατά της SBF, και μπορεί αντιμετωπίζουν κατηγορίες στις πολιτείες των ΗΠΑ και σε άλλες δικαιοδοσίες.