Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα βασίζονται στην τεχνολογία Blockchain και στην Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική και διαφημίζονται ότι δεν μπορούν να παραβιαστούν. Ωστόσο, οι αμφίβολοι παίκτες βρίσκουν έξυπνες μεθόδους για να εξαπατήσουν τους αφελείς επενδυτές.
αποκαλύπτει το NDTV ότι μια απάτη έχει τελειοποιηθεί από έναν απατεώνα με έδρα κάπου στη Δυτική Ασία. Με έναν ιστότοπο, ο απατεώνας μπόρεσε να βγάλει μια απάτη αξίας 1,200 crores Rs.
Η απάτη λειτουργεί μόνο με έναν ιστότοπο
Η Διεύθυνση Επιβολής έχει καταχωρήσει υπόθεση εναντίον του 31χρονου, ντόπιου Malappuram, Nishad K, για απάτη με κρυπτονομίσματα που έφτασαν τα 1,200 crores στη χώρα. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι μη κάτοικοι Keralites (NRK) στους οποίους υποσχέθηκαν τεράστιες αποδόσεις από την επένδυση σε ένα ανύπαρκτο κρυπτονόμισμα που ονομάζεται «Morris Coin». Ο Nishad μπόρεσε να πραγματοποιήσει την εξαπάτηση μόνο με έναν ιστότοπο — morriscoin.com
Η ΕΔ, η οποία διερευνά την υπόθεση, έχει προσαρτήσει περιουσίες του Νισάντ που αποκτήθηκαν από την παράνομη περιουσία του. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το ταμείο επενδύθηκε σε ακίνητα σε έργα Ταμίλ Ναντού, Καρνατάκα και Κεράλα. Ο Nishad, ο οποίος δημιούργησε τον ιστότοπο, δεν έδωσε καμία διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου. Ωστόσο, οι άνθρωποι τον πίστεψαν και επένδυσαν χρήματα με τη διαβεβαίωση ότι θα έπαιρναν το Morris Coin και το XNUMX% του επενδυμένου ποσού ως επιστροφές καθημερινά.
Ο Κίνγκπιν συνελήφθη το 2020 αλλά κατέβαλε εγγύηση
Η αστυνομία μπορούσε να βάλει στα χέρια της επτά άτομα. ο κύριος βασιλιάς, ο Nishad, έχει περάσει στην παρανομία. Νωρίτερα είχε συλληφθεί σε σχέση με α Κέρμα Morris Η υπόθεση απάτης καταγράφηκε στο αστυνομικό τμήμα Pookoottupadam στο Malappuram στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Ωστόσο, κατάφερε να δώσει στην αστυνομία το ολίσθημα, σύμφωνα με το Kannur ACP PP Sadanandan.
Το PP Sadanandan έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της απάτης. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να εισπράξουν χρήματα από τους πολίτες. Οι περισσότεροι τραπεζικοί λογαριασμοί βρίσκονταν στα αγροτικά υποκαταστήματα της Ujjivan Bank στην Κεράλα για να εισπράξουν χρήματα από τους ανθρώπους. Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν συναλλαγές από 90 crore έως 100 crore από καθέναν από τους συλληφθέντες που βοήθησαν τον Nishad να πραγματοποιήσει την απάτη.
Το modus operandi ήταν ακριβώς όπως κάθε άλλο σχέδιο Ponzi. Οι επενδυτές επένδυσαν αρχικά μικρά ποσά και η πίστη αποκτήθηκε κάνοντας έγκαιρες πληρωμές όταν ο επενδυτής επένδυσε σημαντικότερες ποσότητες και έπεσε θύμα της απάτης.
Ο σύμβουλος κρυπτονομισμάτων Sinjith K Nanminda είπε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ακόμα μια γκρίζα περιοχή για πολλούς. Το Bitcoin, το οποίο αποτιμήθηκε σε ένα κλάσμα αυτής που είναι σήμερα, συχνά βοηθά τους απατεώνες να παγιδεύουν τους ευκολόπιστους. Είναι εύκολο να εξαπατήσεις τους ανθρώπους στο όνομα του κρυπτονομίσματος. Το ίδιο έκανε και ο Νισάντ, και οι αδαείς το έπεσαν.
Αποποίηση ευθυνών
Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.
σχετικά με το Συγγραφέας
Πηγή: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/