Η Ινδία παγώνει περισσότερα $WRX και $USDT συνδεδεμένα με υπόθεση ξεπλύματος

Η Ινδία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε μια πρόσφατη καταστολή της υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος E-Nuggets, καθώς το ED της παγώνει επιπλέον WRX και USDT αξίας 58,000 δολαρίων. Η κίνηση έρχεται εν μέσω έρευνας των αρχών στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών E-Nuggets σχετικά με καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος.

Το ED ισχυρίζεται ότι ο Khan χρησιμοποίησε E-Nuggets για να εξαπατήσει το κοινό

Η Διεύθυνση Επιβολής (DE) της Ινδίας αποκάλυψε τις πληροφορίες μέσω ενός αξιωματούχου δελτίο τύπου Παρασκευή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η DE αποκάλυψε ότι είχε παγώσει κεφάλαια σε WRX και USDT που συνδέονται με την υπόθεση E-Nuggets. Σύμφωνα με την DE, τα κεφάλαια ανέρχονται σε 47.64 Lakhs Rs (58,565 $ έναντι των επικρατουσών επιτοκίων).

Το δελτίο τύπου σημειώνει ότι η κίνηση του οργανισμού αντιστοιχεί στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος της Ινδίας (PMLA). Επιπλέον, το ED αποκάλυψε ότι η απόφαση συνδέεται με μια συνεχιζόμενη έρευνα για τον ιδρυτή της E-Nuggets Aamir Khan. Οι αρχές ανακάλυψαν τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα πορτοφόλι WazirX που ανήκει στον Khan.

Θυμηθείτε ότι η ΕΔ της Ινδίας αποκάλυψε μια έρευνα για τον Χαν πριν από δύο ημέρες. Σύμφωνα με τη διεύθυνση, ο Khan συνήθιζε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τζόγου E-Nuggets για τις πρακτικές του ξεπλύματος. Ο Khan φέρεται να ενεπλάκη σε δόλιες πράξεις που οδήγησαν σε απώλεια κεφαλαίων για τους χρήστες του E-Nuggets.

Μετά τη συλλογή του χρηματικού ποσού από το κοινό, μια ξαφνική απόσυρση από την εν λόγω Εφαρμογή σταμάτησε με τη μια ή την άλλη πρόφαση. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών,

παρατήρησε η ΕΔ.

Η Ινδία είναι προληπτική στον αγώνα της κατά του ξεπλύματος χρήματος από κρυπτογράφηση

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν σε πάγωμα περίπου 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που ανήκαν στον Khan μόλις πριν από δύο ημέρες. Η έρευνα του ED ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά του Aamir Khan και του E-Nuggets τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο Khan φέρεται να αποθήκευσε τα παράνομα κέρδη του σε κρυπτονομίσματα, μεταφέροντας από το WazirX στην Binance. Binance δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία μετά από αίτημα του ΕΔ. Επιπλέον, η WazirX συνεργάζεται με τις αρχές για την παροχή πληροφοριών σχετικών με την έρευνα.

Πριν από την εξέλιξη της Τετάρτης, η Διεύθυνση Επιβολής πραγματοποίησε έφοδο σε έξι τοποθεσίες σε σχέση με την εν εξελίξει έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του Khan. Η υπηρεσία κατέσχεσε πάνω από 2.1 εκατομμύρια δολάρια στην επιδρομή.

Γενικά, η Ινδία ήταν προληπτική στον αγώνα της κατά του ξεπλύματος κρυπτογραφικού χρήματος. Τον περασμένο μήνα, η ΕΔ πάγωσε τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου της Ινδίας Βαζιράχ αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση ακολούθησε καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος.

Abigal .V. είναι συγγραφέας κρυπτονομισμάτων με πάνω από 4 χρόνια συγγραφική εμπειρία. Επικεντρώνεται στη συγγραφή ειδήσεων και είναι ειδικευμένη στην αναζήτηση καυτών θεμάτων. Είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και των NFT.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.