Ανώτατο στέλεχος της FTX παραδέχεται την ενοχή για απάτη

Ο Nishad Singh – ο πρώην επικεφαλής μηχανικών στον κολοσσό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX που χρεοκόπησε – ομολόγησε την ενοχή του για έξι ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του με την εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής ακρόασης την Τρίτη.

Τα εγκλήματα του πρώην στελέχους περιλαμβάνουν ηλεκτρονική απάτη, συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παραβίαση των νόμων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. 

Άλλο ένα ένοχο στέλεχος της FTX

Η έκκληση, αναφερθεί από το Reuters, έγινε δεκτός από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ, Lewis Kaplan και είναι ο επόμενος σε μια λίστα παρόμοιων ενόχων παραδοχών από συναδέλφους ανώτερους στην κρυπτογραφική αυτοκρατορία του Sam Bankman-Fried. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX Gary Wang παρακαλούσα ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με ένα πολυετές σχέδιο απάτης στην FTX τον Δεκέμβριο. 

Άρχισε να διαδίδεται ότι ο Σινγκ ήταν σχεδιασμό μια δήλωση ενοχής νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ως μέρος μιας συμφωνίας απονομής αποδοχής με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Αυτό ακολούθησε του εκτελεστικού είσοδος σε μια συνάντηση με το γραφείο του δικηγόρου του SDNY τον Ιανουάριο – μια ημι-επίσημη συζήτηση στην οποία ο Singh είχε περιορισμένη ασυλία και όπου το δικαστήριο μπορούσε να καθορίσει εάν είχε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. 

Αφού αποφασίσει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, ο Singh θα είχε στη συνέχεια την ευκαιρία να συμβιβαστεί με την οφειλή - σύμφωνα με την οποία ένας κατηγορούμενος ομολογεί την ενοχή του και συμφωνεί να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς σε αντάλλαγμα για μια μικρότερη ποινή. 

Η εμπλοκή του Singh με την υποτιθέμενη απάτη FTX φαίνεται απότομη: Αφού μετακόμισε από την Alameda στην FTX το 2019, ο επικεφαλής μηχανικός τροποποίησε το λογισμικό της FTX το 2020 σε πρόληψη Τα περιουσιακά στοιχεία της Alameda δεν ρευστοποιούνται αυτόματα εάν η αξία τους έπεφτε κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή. Σύμφωνα με το Reuters, ο Singh συμπεριέλαβε ένα σχόλιο στον κώδικα της πλατφόρμας που έγραφε «Προσέξτε ιδιαίτερα να μην ρευστοποιήσετε».

Αυτός ο μηχανισμός σχετίζεται με φορτία εναντίον του Bankman-Fried από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), στην οποία η υπηρεσία ανέφερε ότι η Alameda κατείχε «πρακτικά απεριόριστη πιστωτική γραμμή» με την FTX. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου, John Ray, έχει ισχυρίστηκε ότι η FTX μοιράστηκε έναν ισολογισμό με την Alameda και έχασε δισεκατομμύρια δολάρια κατά τις συναλλαγές με περιουσιακά στοιχεία πελατών. 

Bankman–Fried διατηρεί ότι δεν είναι ένοχος για κανένα έγκλημα που σχετίζεται με την πτώση του FTX. 

Συμμετοχή του Singh

Εκτός από την απαλλαγή της Alameda από τη ρευστοποίηση, ο Singh βοήθησε να συγκαλύψει τις υποχρεώσεις του γραφείου συναλλαγών, μεταφέροντάς τες σε έναν μυστικό κορεατικό λογαριασμό που δεν ήταν εύκολα αναγνωρίσιμος. Αυτός ο λογαριασμός απολάμβανε τα ίδια πλεονεκτήματα με τους κύριους και δευτερεύοντες λογαριασμούς της Alameda στο FTX.

Όπως ο Bankman-Fried, ο Singh ήταν επίσης εδραιωμένος σε ένα παράνομο πρόγραμμα δωρεών που κάλυπτε διάφορους πολιτικούς υποψηφίους και επιτροπές δράσης των ΗΠΑ. συνολικές εισφορές ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολλά από αυτά τα χρήματα τώρα πρέπει να είναι Επέστρεψαν στην FTX στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς ένα μεγάλο μέρος από αυτά αναμένεται να είναι χρήματα πελατών.