Η FTX ενδέχεται να έχει διαπράξει σοβαρή απάτη και κακοδιαχείριση: Εκκαθαριστές των Μπαχάμες

Μία εβδομάδα μετά την έκρηξη, τα νομικά δεινά για το FTX έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες δικαστικές καταθέσεις από τους εκκαθαριστές της εταιρείας από τις Μπαχάμες, υπάρχουν ενδείξεις «σοβαρής απάτης και κακοδιαχείρισης» από την πλευρά του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης.

Το έγγραφο που κατατέθηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι τα μέχρι σήμερα ευρήματα των Joint Provisional Liquidators υποδεικνύουν ότι η FTX μπορεί να έχει διαπράξει σοβαρή απάτη και κακοδιαχείριση.

Η κατάθεση επιδιώκει να εμποδίσει την πώληση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία προσωρινά μέχρι να ληφθεί απόφαση από τα δικαστήρια σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ, το οποίο ασχολείται με υποθέσεις αφερεγγυότητας που αφορούν περισσότερες από μία χώρες.

Καταγγελίες κατά της FTX

Τα προβλήματα για το FTX δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με την κατάθεση της Τρίτης, ο διορισμένος από το δικαστήριο προσωρινός εκκαθαριστής υπεύθυνος για τη διαδικασία πτώχευσης του χρηματιστηρίου στις Μπαχάμες, ο Brian Simms, αμφισβήτησε την εγκυρότητα μιας αίτησης πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 από τη θυγατρική FTX Trading και τη συλλογική 100-odd θυγατρικών στο δικαστήριο του Delaware .

Ο δικηγόρος με έδρα τις Μπαχάμες τονίζεται ότι η FTX Digital δεν αποτελεί μέρος της αναφοράς του Delaware και πρόσθεσε ότι ο προσωρινός εκκαθαριστής είναι ο μόνος «εξουσιοδοτημένος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υποβολής της αναφοράς του Delaware».

"Η Προσωρινή Διαταγή Εκκαθάρισης εκχωρεί από τα διευθυντικά στελέχη της FTX Digital την ικανότητα να ενεργούν ή να ασκούν οποιεσδήποτε λειτουργίες, για λογαριασμό ή για λογαριασμό της FTX Digital, εκτός εάν δώσω ρητή σχετική γραπτή εντολή από εμένα."

Ο Simms υποστήριξε επίσης ότι απορρίπτει την εγκυρότητα οποιασδήποτε «υποτιθέμενης προσπάθειας να τεθεί σε πτώχευση οι Συνεργάτες της FTX», καθώς δεν «εξουσιοδότησε ή ενέκρινε, γραπτώς ή με άλλο τρόπο». Τόνισε περαιτέρω ότι η επωνυμία FTX και όλο το βασικό διοικητικό της προσωπικό λειτούργησαν τελικά από τις Μπαχάμες.

Ο δικηγόρος, ωστόσο, δεν ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει τη διαδικασία πτώχευσης στις ΗΠΑ, αλλά αντίθετα ζήτησε από τα δικαστήρια της χώρας να αναγνωρίσουν τη νομική διαδικασία των Μπαχάμες.

Έκδοση, αγωγές και άλλα

Οι επενδυτές FTX έχουν υποβάλει α αγωγή στο Μαϊάμι εναντίον του πρώην CEO Sam Bankman-Fried. Σύμφωνα με αναφορές, η μήνυση ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω λογαριασμοί που φέρουν κρυπτογράφηση ήταν μη εγγεγραμμένοι τίτλοι που πωλήθηκαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητά αποζημίωση ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πολλές διασημότητες που ασχολούνται με την προώθηση του FTX, όπως η αστέρας του τένις Naomi Osaka και ο στρατηγός του NFL Tom Brady.

Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και από τις δύο χώρες βρίσκονται επί του παρόντος σε συζητήσεις σχετικά με το εάν θα έπρεπε να γίνει η SBF εκδοθεί στις ΗΠΑ για ανάκριση.

Με τις κατηγορίες κατά της FTX και των χειριστών της να εντείνονται, ο πρωθυπουργός της Μπαχάμες Φίλιπ Ντέιβις ισχυρίστηκε ότι το υπάρχον πλαίσιο δεν θα είχε αποτρέψει την κατάρρευση.