Η ηγεσία της FTX ζητά να αφαιρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία των Μπαχάμες, περισσότερα στο εσωτερικό

• Η FTX επιδιώκει να αποκλείσει τη μονάδα των Μπαχαμών της εταιρείας από οποιαδήποτε αξίωση για περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνα με μια νομική κατάθεση.
• Η FTX DM δεν ήταν κρίσιμης σημασίας για τις λειτουργίες της εταιρείας, αλλά ιδρύθηκε τον Μάιο του 2022 και χρησίμευσε ως υπεράκτιος παράδεισος για ένα συνεχιζόμενο σύστημα απάτης.

Σύμφωνα με μια νομική κατάθεση στις 19 Μαρτίου, η FTX επιδιώκει να αποκλείσει τη μονάδα της εταιρείας στις Μπαχάμες από οποιαδήποτε αξίωση για περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένα απλό κέλυφος που δημιουργήθηκε για περαιτέρω υποτιθέμενη απάτη από τον ιδρυτή Sam Bankman-Fried "SBF".

Η κατάθεση κατηγορεί τις αρχές των Μπαχαμών ότι βοήθησαν τις προσπάθειες της SBF να αποφύγει τη δίωξη. Η κατηγορία μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα, να αναζωπυρώσει νομικές και διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Μπαχάμες.

Τα δικαστήρια των Μπαχάμες έθεσαν σε εκκαθάριση τον βραχίονα της FTX στις Μπαχάμες, FTX Digital Markets (FTX DM), στις 10 Νοεμβρίου, και ο μεγαλύτερος όμιλος υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στο Ντέλαγουερ την επόμενη μέρα. Δημιούργησε μια περίπλοκη κατάσταση που έχει ήδη οδηγήσει σε διαφωνίες σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα που τηρούνται κεντρικά.

Η FTX, με επικεφαλής τώρα τον εμπειρογνώμονα αναδιάρθρωσης John J. Ray III, ζήτησε στην πρόσφατη κατάθεσή της ότι τα δικαστήρια του Delaware θα πρέπει να αφαιρέσουν πλήρως κάθε εξουσία από τους εκκαθαριστές των Μπαχάμες, κρίνοντας ότι το FTX DM είναι μια οικονομική και νομική «ακυρότητα» χωρίς νόμιμη νομιμότητα, κρυπτογράφηση ή πνευματικής ιδιοκτησίας για επίλυση.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η FTX DM δεν ήταν ζωτικής σημασίας για την καθιέρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά τον Μάιο του 2022 και χρησίμευσε ως παράδεισος υπεράκτιων για ένα συνεχιζόμενο σύστημα απάτης. Η κατάθεση αναφέρει επίσης 143 εκατομμύρια δολάρια που μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς FTX DM.

Η SBF είχε στενή σχέση με πρακτορεία της Μπαχάμας 

Σύμφωνα με την κατάθεση, η SBF και άλλα στελέχη της FTX διατηρούσαν στενή σχέση με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου από τις Μπαχάμες, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού, του Γενικού Εισαγγελέα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναφέρει επίσης ότι ο ιδρυτής της FTX σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να μειώσει την ποινική και αστική του θητεία, εάν ανακαλυφθεί η μαζική απάτη.

Η SBF έχει δηλώσει αθώα σε κατηγορίες για απάτη που προέρχονται από την εποχή του ως Διευθύνων Σύμβουλος της FTX. Άλλα πρώην στελέχη έχουν δηλώσει ένοχοι για ποινικές διώξεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες και οι εκκαθαριστές δεν έχουν εκδώσει κανένα σχόλιο για το θέμα μέχρι στιγμής.

Η ρυθμιστική αρχή των Μπαχαμών είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα δημόσια σχόλια του Ρέι καταδεικνύουν μια «καβαλεμένη στάση απέναντι στην αλήθεια». Ωστόσο, ο Ρέι και οι εκκαθαριστές των Μπαχαμών κατέληξαν σε συμφωνία για να συνεργαστούν τον Ιανουάριο.