Τα φώτα της έρευνας FTX μετατοπίστηκαν τώρα στον Nishad Singh

• Οι αρχές των ΗΠΑ διερευνούσαν τον αρχιμηχανικό της FTX, Nishad Singh.
• Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρώην διευθυντής μηχανικών έχει δάνειο 543 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η καταστροφή της FTX το 2022, έγινε σημαντική απώλεια για τον κόσμο των κρυπτογράφησης. Η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει υποφέρει τρομερά ως αποτέλεσμα του περιστατικού και αυτή τη στιγμή διεξάγονται μια σειρά από δικαστικές συνεδριάσεις. Επιπλέον, τα αρχεία αποκαλύπτουν ένα δάνειο 543 εκατομμυρίων δολαρίων στον πρώην διευθυντή μηχανικού Nishad Singh. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το ποιος φέρεται να ήταν μέλος της ομάδας συνομιλίας μυστικής απάτης μέσω ενσύρματου δικτύου. Επιπλέον, το Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Commodity Future Trading Commission. Και ένας εισαγγελέας εξετάζει εάν έπαιξαν ρόλο στην εξαπάτηση επενδυτών και χρηστών.

Στις 5 Ιανουαρίου, καθώς ο Sam Bankman Fried εμφανίστηκε στο δικαστήριο και δεν δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες εναντίον του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και FTX Ο συνιδρυτής Gary Wang ένιωσε ένοχος για αυτό που έκαναν και προσέγγισε τον εισαγγελέα τον Δεκέμβριο.

Έρευνες της σειράς FTX

Είναι ασαφές τι ρόλο έπαιξε ο Singh στις ζωτικές θέσεις σε εγκληματικές πράξεις και κανονιστικές παραβιάσεις στον όμιλο FTX και είναι μέρος των απατεώνων μαζί με τους Ellison, SBF και Wang, οι οποίοι φέρεται να συζήτησαν τους παράνομους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ FTX και Alameda. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στην εταιρεία.

Και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν είναι αποτελεσματικοί, ο Σινγκ μπορεί να αντιμετωπίσει κατηγορίες μόλις αυτόν τον μήνα. Στην έρευνα, ο Ellison δήλωσε ότι η Alameda έχει πρόσβαση σε δανειακή διευκόλυνση μέσω FTX από το 2019 έως το 2022. Η επόμενη ακρόαση για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου και με βάση την αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο, η Alameda δάνεισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον Sam Bankman-Fired και 543 εκατομμύρια δολάρια στον Σινγκ.