Μέρες μετά την επική κατάρρευση της αυτοκρατορίας κρυπτονομισμάτων του Sam Bankman Fried, αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες ότι η θυγατρική της FTX στο Ντουμπάι μετέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια σε μια μικρή γνωστή αμερικανική εταιρεία που ανήκει στην Alameda Research.
Σύμφωνα με μια αναφορά της 9ης Ιανουαρίου από το DL News, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η FTX FZE, επίσης γνωστή ως FTX-MENA, πραγματοποίησε τραπεζικό έμβασμα 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τα κεφάλαια στη North Dimension που ανήκει στην Alameda στις 16 Νοεμβρίου. Ένα έγγραφο αποκάλυψε ότι η τράπεζα JP Morgan με έδρα τη Νέα Υόρκη έλαβε τα κεφάλαια.
Μετά τη μεταφορά, ένα έγγραφο με την ένδειξη «περιορισμένο» έδειξε ότι περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 460,000 δολαρίων είχαν απομείνει στον λογαριασμό. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η FTX ZE διατηρούσε τουλάχιστον τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΑΕ, η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή κρυπτογράφησης στη χώρα, ανέστειλε την άδεια της FTX FZE τον Νοέμβριο, αφού την ενέκρινε τον Ιούλιο.
Με βάση τα έγγραφα πτώχευσης που κατατέθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, η North Dimension Inc περιλαμβανόταν ως μία από τις 130 εταιρείες στην εκτεταμένη αυτοκρατορία του Sam Bankman-Fried. Ωστόσο, σε αντίθεση με την FTX, το όνομά της είχε χαμηλό προφίλ και λίγα ήταν γνωστά για την επιχείρησή της.
Ωστόσο, παρά την αδιαφάνεια της North Dimensions, οι ρυθμιστικές αρχές σημείωσαν ότι η εταιρεία έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο χάος στο FTX. Στην πραγματικότητα, υποστήριξαν ότι οι αξιωματούχοι της FTX το ήθελαν με αυτόν τον τρόπο για να βοηθήσουν μετακινήσετε κεφάλαια FTX με ελάχιστο έως καθόλου έλεγχο. Στις 21 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη North Dimension ως «η εγγεγραμμένη στο Delaware θυγατρική της Alameda που ανήκει εξ ολοκλήρου» η οποία «σκόπιμα δεν είχε ένα όνομα που να ήταν άμεσα αναγνωρίσιμο» με το hedge fund.
Η North Dimensions, θυγατρική της Alameda Research - της εμπορικής εταιρείας που ιδρύθηκε από τον Bankman-Fried, χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κεφαλαίων χρηστών από την FTX στην Alameda, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον περασμένο μήνα. Είναι ενδιαφέρον ότι μια έρευνα από το NBC News αποκάλυψε ότι η North Dimension Inc., που ιδρύθηκε το 2020, είχε επίσης καταχωρηθεί ως ψεύτικη ηλεκτρονική εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών σε έναν ιστότοπο που έκτοτε καταργήθηκε.
«Αν ο John Ray (δικηγόρος πτώχευσης της FTX) το εξουσιοδότησε αυτό, είναι εντάξει. Αν όχι, είναι υπεξαίρεση και απάτη χρεοκοπίας. Δυσκολεύομαι να δω μια τράπεζα να εγκρίνει αυτό το έμβασμα μετά την πτώχευση, εκτός και αν ο Τζον Ρέι το εγκρίνει». Ο JW Verret, καθηγητής του δικαίου των κινητών αξιών στη Νομική Σχολή George Mason, σημείωσε.
Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, δήλωσε αθώος για ποινικές κατηγορίες για εξαπάτηση πελατών FTX και χρήση κεφαλαίων FTX για τη στήριξη της Alameda. Αργότερα, η Caroline Ellison- Η πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος της Alameda Research και ο Gary Wang, συνιδρυτής της FTX, δήλωσε ένοχος σε όλες τις κατηγορίες απάτης εναντίον τους και φέρεται να συνεργάζονται με τους εισαγγελείς.
Πηγή: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/