Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Tmon αντιμετωπίζει σύλληψη για δωροδοκία για την προώθηση του Terra Classic

Αφού ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Tmon, μιας κορεατικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, κατηγορήθηκε ότι πήρε δισεκατομμύρια γουόν Terra (LUNA), το οποίο είναι τώρα γνωστό ως Terra Classic (LUNC), στο ανταλλαγή για την προώθηση της Terra ως απλής πύλης πληρωμών, οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα ζήτησαν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το άτομο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του μέσου ενημέρωσης Dong-A Ilbo, ο επικεφαλής της κοινής ερευνητικής ομάδας χρηματοοικονομικών και κινητών αξιών στη Νότια Επαρχιακή Εισαγγελία της Σεούλ ζήτησε να ασκηθεί ένταλμα σύλληψης για κατηγορίες δωροδοκίας εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Tmon, που αναφέρεται ως "Κύριος. Α», καθώς και ένα άτομο που αναφέρεται ως «μεσίτης Β», ο οποίος εργάστηκε για την άσκηση πίεσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα υπέρ της Terra.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στον κ. Α δόθηκαν μάρκες LUNC από τον Shin Hyun-Seong, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως Daniel Shin, ο συνιδρυτής της Terra. Ο Shin προέτρεψε τον κ. Α να προωθήσει ενεργά το Terra ως μια απλή μέθοδο πληρωμής. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Tmon άρχισε να προωθεί το LUNC και να διαδίδει τη λέξη ότι το διακριτικό είναι μια αξιόπιστη επένδυση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η διαφήμιση ήταν υπεύθυνη για την αύξηση της τιμής του διακριτικού, καθώς αύξησαν τις προσδοκίες των επενδυτών.

Εικάζεται ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Tmon κέρδισε δισεκατομμύρια γουόν από την πώληση των κουπονιών LUNC που αποκτήθηκαν ως αντάλλαγμα για το μάρκετινγκ. Επιπλέον, η έρευνα τόνισε ότι παρά τις προειδοποιήσεις από τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές, η Shin έχει προφανώς συνεισφέρει χρήματα σε άλλες επιχειρήσεις όπως η Tmon για να προωθήσει το LUNC ως ασφαλή μηχανισμό πληρωμών. Αυτό ήταν ένα από τα σημεία που υπογραμμίστηκαν στην έρευνα.

Στις 14 Νοεμβρίου, οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα υπέβαλαν επίσημο αίτημα στον Σιν να βοηθήσει στην έρευνα για την κατάρρευση του Terra. Η αστυνομία είπε ότι ο Shin είχε στην κατοχή του μάρκες LUNC εν αγνοία των επενδυτών και είχε κάνει παράνομες συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 105 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από την κατάρρευση της εταιρείας.

Οι εισαγγελείς που είναι υπεύθυνοι για την υπόθεση διευρύνουν συνεχώς το εύρος των ερευνών τους και επικεντρώνουν την προσοχή τους σε επιπλέον εμπλεκόμενα άτομα. Στις 30 Νοεμβρίου του 2022, οι αρχές της Νότιας Κορέας εξέδωσαν εντολή σύλληψης για τον Shin, μαζί με τρεις επενδυτές στην Terra και τέσσερις μηχανικούς υπεύθυνους για το έργο.