Το FBI κατάσχει 100 $ σε NFTs από απατεώνες μετά από έρευνα του ZachXBT

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) κατέσχεσε 86.5 αιθέρα (ETH) δύο μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) αξίας άνω των 100,000 $ από έναν αναφερόμενο απατεώνα phishing.

Ο εν λόγω φερόμενος απατεώνας, ο Chase Senecal — γνωστός ως Horror (HZ) online — αποκαλύφθηκε αρχικά μέσω μακράς έρευνας από ανεξάρτητο μπλοκ αλυσίδας Zach XBT δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η επίσημη ειδοποίηση του FBI στις 3 Φεβρουαρίου σκιαγραφείται ότι η περιουσία του Σενέκα — συμπεριλαμβανομένου ενός βασιλικού ρολογιού βελανιδιάς Audemars Piguet αξίας 41,000 δολαρίων — «κατασχέθηκε για ομοσπονδιακή κατάσχεση για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου».

Η ειδοποίηση του FBI δεν περιείχε πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμασία εκτός από το γεγονός ότι όλη η περιουσία κατασχέθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2022. Τα κατασχεθέντα NFT περιλάμβαναν Bored Ape Yacht Club#9658 και Doodle #3114, αξίας 95,495 $ και 9,361 $ αντίστοιχα , τη στιγμή της κατάσχεσης.

Το 86.5 ETH αποτιμήθηκε στα 116,433 $ κατά τη στιγμή της κατάσχεσης, αλλά τώρα αξίζει 144,000 $.

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το πλήρες εύρος των νομικών διαδικασιών που έχουν λάβει χώρα κατά του Senecal σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δελτίο επιβολής του νόμου του FBI, η ομοσπονδιακή κατάπτωση είναι ένα εργαλείο επιβολής του νόμου που δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση «να αφαιρέσει —χωρίς αποζημίωση για το άτομο— την ιδιοκτησία περιουσίας που εμπλέκεται σε έγκλημα».

«Μπορεί να συμβεί σε μια πολιτική διαδικασία, όπως μια αγωγή κατά του αντικειμένου, ή μετά την καταδίκη ενός ατόμου σε ποινική δίκη», αναφέρει το FBI.

Αν και το FBI δεν έχει δώσει επίσημη απόδειξη στο ZachXBT, ο υπάλληλος της αλυσίδας σημείωσε μέσω Twitter στις 3 Φεβρουαρίου ότι η κατάσχεση περιουσίας όντως «ήρθε ως αποτέλεσμα» της έρευνάς του.

2/ Η HZ ήταν υπεύθυνη για τη χρήση ενός πίνακα Twitter για την ανάληψη λογαριασμών όπως @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub καθώς και επιθέσεις διακομιστή Discord @AnataNFT @Lacoste

Το νήμα με το οποίο ξεκίνησε όλο το έχω επισυνάψει παρακάτω. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt) Φεβρουάριος 3, 2023

«Ανυπομονώ να δω περισσότερους απατεώνες phishing να έχουν παρόμοια μοίρα στο μέλλον επειδή βλάπτουν τόσους πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο», έγραψε ο ZachXBT.

Με την κατάσχεση ενός Bored Ape NFT, οι άνθρωποι στην κοινότητα αστειεύτηκαν ότι το FBI θα αλλάξει την εικόνα προφίλ του σε Ape #9658.

Συγκεκριμένα, το φανταχτερό ρολόι ήταν ένα από τα βασικά αναγνωριστικά που βοήθησαν το ZachXBT να αποκαλύψει την ταυτότητα και τη δραστηριότητα της αλυσίδας Senecal κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Συγγενεύων: Ο Logan Paul και η CryptoZoo κινήθηκαν με αγωγή καθώς οι επενδυτές αναλαμβάνουν δράση

Σε μια μεσαία ανάρτηση από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, το ZachXBT εξήγησε ότι αφού είδε τον HZ να καυχιέται για το νέο ρολόι στα social media, ρώτησε «περίπου μερικούς κοινούς φίλους που πουλάνε ρολόγια» και τελικά κατάφερε να έρθει σε επαφή με το άτομο που πούλησε το συγκεκριμένο ρολόι AP στη Senecal.

Δυστυχώς για τη Senecal, η πληρωμή λέγεται ότι έγινε στο blockchain μέσω της χρήσης USD Coin (USDC).

«Η διεύθυνση που χρησιμοποίησε η HZ για να πληρώσει στον πωλητή ρολογιών 47.5 χιλιάδες δολάρια χρηματοδοτήθηκε ΑΜΕΣΑ από πολλές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται για την εξαπάτηση ατόμων με χακαρισμένους λογαριασμούς Twitter όπως @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [και] @JRNYclub», έγραψε ο ZachXBT.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η έρευνα του ZachXBT διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη βοήθεια των κυβερνητικών αρχών. Τον Οκτώβριο του 2022, η εθνική μονάδα κυβερνοχώρου της Γαλλίας ανέφερε το έργο του ZachXBT βοηθώντας το να πιάσει και να φορτίσει μια ομάδα φερόμενων απατεώνων που είναι ύποπτοι για κλοπή NFT αξίας 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω απατών phishing.