Το FBI ερευνά τα εργαστήρια Do Kwon and Terraform

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών είναι η πιο πρόσφατη υπηρεσία που ξεκίνησε μια έρευνα εναντίον της Terraform Labs και του ατιμασμένου ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Do Kwon. 

FBI Probes Do Kwon

Μετά το Αστυνομία της Σιγκαπούρης, νοτιοκορεατικές αρχές επιβολής του νόμου και το SEC ξεκίνησαν τις δικές τους ενέργειες επιβολής κατά του ντροπιασμένου ιδρυτή των Terraform Labs. το FBI αποφάσισε επίσης να εξετάσει το θέμα. 

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και μερικοί εισαγγελείς από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ανακρίνουν πρώην υπαλλήλους της πλέον ανενεργής εταιρείας, η οποία βρισκόταν πίσω από το stablecoin Terra-Luna που κατέρρευσε τον Μάιο του 2022 και εξαφάνισε αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αγορά κρυπτογράφησης.

Do Kwon ακόμα κρύβεται

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Kwon Do-Hyung ή Do Kwon, ο οποίος είναι πολίτης της Νότιας Κορέας, έχει γίνει στόχος πολλών ερευνών από χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης στην κόκκινη ειδοποίηση της Interpol, καθώς η τοποθεσία του δεν είναι γνωστή σε καμία από αυτές τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και κυβερνητικούς φορείς. Οι πληροφορίες των πληροφοριών ισχυρίστηκαν ότι κρύβεται μέσα Σερβία. 

Ωστόσο, σε μια συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2022, ο Do Kwon ισχυρίστηκε ότι δεν κρυβόταν και δεν είχε αποκαλύψει την τοποθεσία του για να προστατεύσει την ασφάλειά του. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε λάβει προσωπικά το ένταλμα σύλληψης που κυκλοφόρησε από τις αρχές επιβολής του νόμου της Νότιας Κορέας. Ο Do Kwon είχε επίσης αρνηθεί κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς για απάτη στην εταιρεία και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε χάσει κεφάλαια ως αποτέλεσμα της συντριβής του stablecoin. 

Ο παράγοντας Chai

Οι έρευνες του FBI εγείρουν τα ίδια ερωτήματα με εκείνη της αγωγής της SEC που κατατέθηκε κατά της εταιρείας και του ιδρυτή της. Στην αγωγή του Φεβρουαρίου 2023 κατά της εταιρείας, ο ρυθμιστικός φορέας ισχυρίστηκε ότι η Do Kwon παραπλάνησε εν γνώσει τους τους επενδυτές σχετικά με ορισμένες συναλλαγές στο blockchain Terra. 

Η εμπλοκή της νοτιοκορεατικής πλατφόρμας πληρωμών Chai αμφισβητήθηκε από την SEC και το FBI. Στην πραγματικότητα, η SEC ισχυρίστηκε ότι ο Do Kwon ισχυρίστηκε ψευδώς στους επενδυτές ότι οι συναλλαγές Chai επεξεργάζονταν στο blockchain Terra, ενώ στην πραγματικότητα, ο Chai είχε χρησιμοποιήσει πιο παραδοσιακά κανάλια. Η SEC ισχυρίστηκε ότι ο Do Kwon είπε ψέματα σχετικά με αυτό στους επενδυτές προκειμένου να φέρει μια ψευδή αίσθηση νομιμότητας στην επιχείρηση. 

Δεδομένου ότι το FBI και το SDNY είναι και οι δύο υπηρεσίες εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το τελευταίο εμπλέκεται επίσης σε αυτές τις έρευνες. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει εξετάσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Do Kwon και της εταιρείας του. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.