Οι ευρωπαϊκές αρχές συνέλαβαν 15 υπόπτους crypto απάτη άτομα και έκλεισε μια μεγάλης κλίμακας λειτουργία δικτύων τηλεφωνικών κέντρων που φέρεται να έκλεψε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από θύματα πουλώντας πλαστά ψηφιακά νομίσματα.
Σύμφωνα με την Europol, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023, αφού οι γερμανικές αρχές ζήτησαν έρευνα τον Ιούνιο του περασμένου έτους.
Η Europol, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Σερβίας, εξαπέλυσε επιδρομές σε 22 διαφορετικούς χώρους. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 15 ατόμων, 14 εκ των οποίων στη Σερβία και ένα στη Γερμανία.
🚨 Επιτυχημένη ημέρα δράσης σε Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία:
Με #Eurojust & @Ευρωπόλ υποστήριξη, οι αρχές κατάφεραν να καταργήσουν α #cryptocurrency δίκτυο απάτης. 💻
Οι εγκληματίες έκαναν πολλά θύματα στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, τον Καναδά και την Αυστραλία.
???? https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Ιανουάριος 12, 2023
Μαζική απάτη κρυπτογράφησης με χρήση διαφορετικών γλωσσών
Οι εγκληματικές συμμορίες που εκμεταλλεύονταν τα δόλια τηλεφωνικά κέντρα απασχολούσαν 200 «εμπόρους» που κυνηγούσαν στόχους χρησιμοποιώντας γλώσσες στα αγγλικά, ρωσικά, πολωνικά, χίντι και γερμανικά για να προσφέρουν παραπλανητικές επενδυτικές επιλογές σε κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα, εξαπατώντας τα θύματά τους τουλάχιστον 3,000,000 ευρώ το μήνα. .
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα γερμανικά θύματα έχουν χάσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αποκάλυψαν ότι θύματα από άλλα έθνη έχουν επίσης πέσει θύματα απατεώνων.
Το εγκληματικό δίκτυο εκτέλεσε ένα σύστημα πυραμίδας κρυπτονομισμάτων στο οποίο προσέλκυε θύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέροντας «φαινομενικά εξαιρετικές» επενδύσεις bitcoin – επίσης γνωστές ως "Κρεοπωλείο χοίρων" απάτες κρυπτονομισμάτων – με την υπόσχεση για σημαντικά και εγγυημένα κέρδη.
Εικόνα: Ethical Hacking - Nextdoorsec
Ονομάζονται ως υπαινιγμός στη διαδικασία πάχυνσης ενός χοίρου πριν από τη σφαγή, αυτές οι απάτες κρυπτογράφησης συνεπάγονται μερικές φορές απατεώνες να έρχονται σε επαφή με τα θύματα τυχαία, να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια να τα εξαπατούν ώστε να κάνουν δόλιες επενδύσεις πριν φύγουν με τα έσοδα.
Οι εγκληματίες αρχικά έπεισαν τα θύματα να επενδύσουν μικρά ποσά. Στη συνέχεια, οι απατεώνες δελέασαν τα θύματά τους να μεταφέρουν πρόσθετα ποσά υποσχόμενοι ψεύτικες αυξήσεις τιμών και υπέροχα κέρδη.
Εικόνα: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Την Παρασκευή, Europol ανακοίνωσε:
«Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να οδηγήσουν τα θύματα σε ιστοσελίδες που διαχειρίζονται κρυφά οι εγκληματίες που υπόσχονταν κάτι που φαινόταν να είναι μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα».
Οι μπάτσοι κατάσχεσαν 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτογραφική απάτη
Η Europol αποκάλυψε ότι ο οργανισμός συνεργάζεται με μια σειρά διεθνών αστυνομικών δυνάμεων για να «προστατεύσει από άτομα που κάνουν κατάχρηση κρυπτογραφικών στοιχείων για να διαπράξουν εγκλήματα και να ξεπλύνουν χρήματα».
Οι τοποθεσίες που αναζητήθηκαν έδωσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεδομένα και έγγραφα, καθώς και τρία πορτοφόλια υλικού που περιείχαν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα και περίπου 50,000 ευρώ σε μετρητά.
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, έχει λάβει ισχυρά μέτρα κατά των υπηρεσιών απάτης κρυπτογράφησης που έχει αποδειχτεί ότι βοηθούν σε κακόβουλες πράξεις.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 937 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Τον Ιούνιο του 2022, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ανακοίνωσε ότι μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Μαρτίου 2022, περισσότεροι από 46,000 Αμερικανοί ανέφεραν ότι έχασαν ψηφιακά νομίσματα αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από απάτη κρυπτογράφησης.
Τον Οκτώβριο, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ εξέδωσε μια προειδοποίηση σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα «Κρεοπωλεία χοίρων», στα οποία οι εγκληματίες κλέβουν συνεχώς αυξανόμενα ποσά κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση μεταξύ των επενδυτών κρυπτονομισμάτων που υφίστανται εκμετάλλευση από αυτές τις απάτες.
-Επιλεγμένη εικόνα από τον Michael Crabtree/Getty Images
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/