Η ολλανδική αστυνομία συλλαμβάνει φερόμενους Tornado Cash Dev, «Δεν αποκλείεται» κι άλλες συλλήψεις: Μονάδα Οικονομικών Εγκλημάτων

Η Ολλανδική Υπηρεσία Εγκλήματος (FIOD) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν «ύποπτο προγραμματιστή» του Tornado Cash, του Ethereum- κεντρική υπηρεσία ανάμειξης καθιερωμένος από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Την Τετάρτη 10 Αυγούστου, η FIOD συνέλαβε έναν 29χρονο στο Άμστερνταμ. Είναι ύποπτος για συμμετοχή στην απόκρυψη εγκληματικών χρηματοοικονομικών ροών και διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της ανάμειξης κρυπτονομισμάτων μέσω της αποκεντρωμένης υπηρεσίας μίξης Ethereum Tornado Cash», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση.

Η FIOD είπε ότι «σήμερα ο ύποπτος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή, προσθέτοντας ότι «δεν αποκλείονται πολλές συλλήψεις».

Η FIOD είπε επίσης ότι η Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), η οποία αποτελεί μέρος της υπηρεσίας, είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά του Tornado Cash τον Ιούνιο του 2022.

«Η FACT υποπτεύεται ότι μέσω του Tornado Cash έχει χρησιμοποιηθεί για απόκρυψη μεγάλης κλίμακας εγκληματικών ροών, συμπεριλαμβανομένων των (διαδικτυακών) κλοπών κρυπτονομισμάτων (τα λεγόμενα κρυπτογραφικά hacks και απάτες). Αυτά περιελάμβαναν κεφάλαια που κλάπηκαν μέσω hacks από μια ομάδα που πιστεύεται ότι σχετίζεται με τη Βόρεια Κορέα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το έπος του Tornado Cash

Ξεκίνησε Το 2019, το Tornado Cash είναι ένα εργαλείο απορρήτου που λειτουργεί για να αποκρύψει την προέλευση των συναλλαγών Ethereum συγκεντρώνοντας μεγάλους αριθμούς συναλλαγών και αναμειγνύοντάς τους για να αποτρέψει την παρακολούθησή τους στο δημόσιο blockchain.

Το απόρρητο που προσφέρει η Tornado Cash, ωστόσο, έχει τραβήξει εδώ και καιρό την προσοχή των αρχών, πολλές από τις οποίες ανησυχούν ότι το εργαλείο χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Όταν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τη Δευτέρα πρόσθεσε το Tornado Cash —μαζί με μια σειρά από διευθύνσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία— στη λίστα του Ειδικά Ορισμένοι υπήκοοι, ουσιαστικά απαγορευθεί Αμερικανοί από τη χρήση του εργαλείου και τις συναλλαγές με τις σημειωμένες διευθύνσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών δικαιολόγησε την κίνηση αναφέροντας πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες το Tornado Cash είχε χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος από οργανισμούς όπως η βορειοκορεατική κρατική οργάνωση χάκερ Lazarus Group.  

Ο ιστότοπος Tornado Cash ήταν απρόσιτος από τότε, με το τελευταίο tweet του έργου να έρχεται την Τρίτη όταν Shared μια λίστα εταιρειών και έργων που είχαν συμμορφωθεί με την απαγόρευση.

Αυτές περιλαμβάνουν την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Circle, GitHub, το οποίο αφαίρεσε τον πηγαίο κώδικα για το Tornado Cash από την πλατφόρμα του, το Alchemy, το Infura και το αποκεντρωμένο χρηματιστήριο wxya, η οποία άρχισε να αποκλείει διευθύνσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση, πολλές εξέχουσες προσωπικότητες στη βιομηχανία κρυπτογράφησης καταδίκασε απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που καταγγέλλει την απαγόρευση όχι απλώς ως παράνομη, αλλά ως υπαρξιακή απειλή για το απόρρητο των χρηστών.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο συνιδρυτής της Ethereum Vitalik Buterin, ο οποίος το είπε χρησιμοποίησε προσωπικά η υπηρεσία που βρίσκεται στη μαύρη λίστα για να κάνει δωρεές στην Ουκρανία, η οποία από τα τέλη Φεβρουαρίου πολεμά τη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με τον Buterin, χρησιμοποίησε το Tornado Cash με σκοπό προστατεύοντας τους αποδέκτες, όχι τον εαυτό του.