Το DOJ ζήτησε έγγραφα από τον CEO της Binance CZ

Βασικές τακτικές

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν έγγραφα από τον Changpeng "CZ" Zhao και άλλα στελέχη της Binance σχετικά με τους ελέγχους του χρηματιστηρίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα ζητήματα συμμόρφωσης που χειρίζονται επικοινωνίες.
Ο Ζάο επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς που έγιναν σε ρεπορτάζ του Reuters σχετικά με το θέμα, λέγοντας ότι η ομάδα του είχε «οικειοθελώς» παραδώσει αρχεία όταν του ζητήθηκε.
Η Binance έχει διαψεύσει πολλούς ισχυρισμούς που έχει κάνει το Reuters σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας τους τελευταίους μήνες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να ζήτησε εταιρικά αρχεία που χαρακτηρίστηκαν ως «έγγραφα [που πρέπει] να καταστραφούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από τα αρχεία του Binance» ή «μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το DOJ αναζήτησε αρχεία από την CZ

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν από την Binance να παράσχει έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τους ελέγχους της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και μηνύματα που αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Changpeng "CZ" Zhao.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από την CZ και 12 άλλα χρηματιστήρια και συνεργάτες να αποκαλύψουν μηνύματα που συζητούσαν πώς το χρηματιστήριο χειρίζεται παράνομες συναλλαγές και στρατολογεί πελάτες στις ΗΠΑ, Reuters ανέφερε την Πέμπτη επικαλούμενο αίτημα Δεκεμβρίου 2020. Ζήτησε επίσης από την εταιρεία να μοιράζεται αρχεία σε αρχεία που ονομάζονταν ως "έγγραφα [που πρέπει] να καταστραφούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από τα αρχεία της Binance" ή "να μεταφερθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες". Σύμφωνα με την έκθεση, οι εισαγγελείς ζήτησαν 29 έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση, τη δομή, τα οικονομικά, τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις πρακτικές συμμόρφωσης της εταιρείας που χρονολογούνται από το 2017.

Το αίτημα ήρθε ως μέρος μιας έρευνας για τη συμμόρφωση της Binance με τους οικονομικούς κανονισμούς των ΗΠΑ. Σύμφωνα με διάφορες πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι αρχές των ΗΠΑ ήθελαν να εξακριβώσουν εάν η Binance είχε παραβιάσει τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου. Ο νόμος απαιτεί από τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να εγγράφονται στο Υπουργείο Οικονομικών και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η παράβαση της πράξης μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Απαντώντας στο αίτημα του Reuters για σχόλιο, Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Binance, Patrick Hillmann, δήλωσε ότι ήταν «μια τυπική διαδικασία» για τις ρυθμιστικές αρχές να απευθυνθούν σε ρυθμιζόμενους οργανισμούς κρυπτογράφησης. «Συνεργαζόμαστε με πρακτορεία τακτικά για να αντιμετωπίσουμε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν».

CZ επίσης επιβεβαίωσε οι ισχυρισμοί που έγιναν στην έκθεση στο Twitter σήμερα, λέγοντας ότι η ανταλλαγή είχε οικειοθελώς παραδώσει πληροφορίες. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ υπέβαλαν «ένα αίτημα για ΕΘΕΛΟΥΣΑ κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών το 2020, κάτι που κάναμε», έγραψε, προσθέτοντας ότι είναι «σημαντικό για τη βιομηχανία να οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τις ρυθμιστικές αρχές».

Η Binance διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Reuters

Το Reuters δημοσίευσε μια σειρά από ερευνητικά κομμάτια που ισοπεδώνουν επιζήμιους ισχυρισμούς στη Binance τον περασμένο χρόνο, αλλά η ανταλλαγή έχει επανειλημμένα διαψεύσει τους ισχυρισμούς. Τον Ιούλιο, μια αναφορά του Reuters υποτιθεμένος ότι η Binance είχε αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ για να εξυπηρετήσει Ιρανούς πελάτες, στην οποία η CZ απάντησε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί το ίδιο το προϊόν KYC του Reuters για να επαληθεύσει τους πελάτες. Ένα μήνα πριν από αυτό, το Reuters ισχυρίστηκε ότι οι εγκληματίες είχαν χρησιμοποιήσει την Binance για να ξεπλύνουν 2.35 δισεκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια. Κρυπτογράφηση επικοινώνησε με την Binance για το θέμα εκείνη την εποχή και ένας εκπρόσωπος είπε ότι η έκθεση χρησιμοποίησε «ξεπερασμένες πληροφορίες και μη επαληθευμένες προσωπικές βεβαιώσεις ως δεκανίκι για να δημιουργήσει μια ψευδή αφήγηση». Το Binance δημοσίευσε επίσης ένα blog post τον Απρίλιο διαψεύδοντας ισχυρίζεται δημοσίευμα του Reuters ότι είχε παραδώσει δεδομένα στις ρωσικές αρχές.

Το Binance είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, που διαχειρίζεται περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο, ανά δεδομένα της Nomics. Από την κυκλοφορία του το 2017, παρατηρείται εκρηκτική ανάπτυξη καθώς η ζήτηση για ψηφιακά στοιχεία έχει αυξηθεί. Το 2021, αντιμετώπισε έντονο έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο σχετικά με τις πρακτικές της, καθώς δέχτηκε κριτική για φερόμενη εξυπηρέτηση πελατών χωρίς εγγραφή σε δικαιοδοσίες και παράλειψη συμμόρφωσης με τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Binance εισήγαγε διάφορα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της προσφοράς μόχλευσης συναλλαγών της από 100x σε μέγιστο 20x και εισαγωγής αυστηρότερων ελέγχων ταυτοποίησης για την εγγραφή ενός λογαριασμού.

Αποκάλυψη: Τη στιγμή της σύνταξης, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε το ETH και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα.

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss

Βασικές τακτικές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Το DOJ αναζήτησε αρχεία από την CZ

Η Binance διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Reuters

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο