Τα προβλήματα του Do Kwon βαθαίνουν μετά την έκθεση σε νέο ξέπλυμα χρήματος 4.8 εκατομμυρίων δολαρίων

Περισσότερες αποδείξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έρχονται εναντίον του ιδρυτή της Terra.

Ο Kwon και η ομάδα του στο Terraform Labs συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα; Μετά την λανθασμένη κυκλοφορία του Terra 2.0 και το LUNA airdrop, ο Do Kwon αντιμετωπίζει τώρα ένα ακόμη ζήτημα που θα μπορούσε να φέρει περαιτέρω την κοινότητα Terra εναντίον του. Προφανώς, έχουν εμφανιστεί στοιχεία που συνδέουν την Terra με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ένας διάσημος αναλυτής κρυπτογράφησης και ερευνητής της Terra που ονομάζεται FatMan είναι ξανά σε αυτό. Ο FatMan επιδιώκει το Do Kwon και το Terraform Lab. Αυτή τη φορά, θα μπορούσε να κάνει το απόλυτο νοκ-άουτ για να βάλει την εταιρεία και τον ιδιοκτήτη της, Kwon, σε πραγματικό νομικό πρόβλημα.

Σε ένα πρόσφατο νήμα στο Twitter, ο FatMan αποκάλυψε, όπως αποκαλεί, επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής στην οποία εμπλέκεται η Terra και μια προφανής εταιρεία κέλυφος που μεταμφιέζεται ως σύμβουλος blockchain.

? Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ένα άλλο από τα βρώμικα μικρά μυστικά της Terra… Μια «συμβουλευτική εταιρεία blockchain» που δημιούργησαν για να ξεπλύνουν χρήματα και να φοροδιαφύγουν. Ας ρίξουμε μια ματιά στην εταιρεία Κ. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) 30 Μαΐου 2022

Τα Kwon And Terraform Labs πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν

Η είδηση ​​αυτών των ισχυρισμών ήταν πρώτη αναφερθεί από δημοφιλές και αξιόπιστο κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων, λέγοντας ότι οι κορεατικές αρχές ερευνούν ήδη την Terra.

Προφανώς, η Terra είχε μια θυγατρική με έδρα την Κορέα με επικεφαλής τον Μο Κιμ. Αν και το πρακτορείο ειδήσεων απέφυγε να κατονομάσει την εταιρεία, αντί να την αποκαλεί «Company K», οι αναφορές τώρα εκθέτουν την εν λόγω εταιρεία ως Kernel Labs. Αυτή η εταιρεία υποτίθεται ότι είναι μια συμβουλευτική εταιρεία blockchain που συνδέεται με την Terraform Labs.

Αποδεικνύεται ότι η Terra έστελνε χρήματα μεταμφιεσμένα ως χρεώσεις υπηρεσιών στην Kernel Labs. Σύμφωνα με το expose», η Terra έστειλε 4.8 εκατομμύρια δολάρια στην Kernel Labs στο πλαίσιο αυτής της «διακανονισμού».

Χοντρός άντρας γράφει: «Γιατί είναι αυτό ενδιαφέρον; Λοιπόν, οι φορολογικές αρχές της Κορέας ανέφεραν ότι η Terra έστειλε 6 δισεκατομμύρια γουόν (4.8 εκατομμύρια δολάρια) στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας K πέρυσι. Αυτό αναφέρθηκε στα βιβλία ως «άλλα έξοδα». Υποθετικά, αν τα δύο ήταν ίδια, αυτό θα έδειχνε ξέπλυμα».

Ορισμένες από τις πατέντες της Terra κατατέθηκαν από την Kernel Labs και υπάλληλοι των δύο εταιρειών εργάζονταν στα ίδια γραφεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kernel Labs είναι προγραμματιστής της Terra.

Αυτό δείχνει ότι οι δύο εταιρείες είναι συνδεδεμένες και τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν να συνιστούν ξέπλυμα χρήματος. Για να αποφευχθεί αυτό, ο Do Kwon προσπάθησε να απομακρύνει την Terra από τα Kernel Labs για να κάνει τα δύο να φαίνονται άσχετα.

Ο FatMan μοιράστηκε αποδεικτικά στοιχεία για αυτό όπου ο Do Kwon τροποποίησε το Terra Revival Plan για να αφαιρέσει όλες τις αναφορές στα Kernel Labs.

Τώρα, η TFL προσπαθεί να εξαφανίσει με μανία τη σύνδεσή τους με τα Kernel Labs. Στις 18 Μαΐου, οι αναφορές του Anchor/Mirror από τον ιστότοπο του Kernel καταργήθηκαν. Στην πρόταση T2, ο Do αφαίρεσε βιαστικά την αναφορά, παρά το γεγονός ότι υπονοούσε ότι είχαν συνεργαστεί στη δημιουργία/συντήρηση της Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) 30 Μαΐου 2022

Όχι η πρώτη περίπτωση

Αν και αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Do Kwon και Terra συλλαμβάνονται να ξεπλένουν χρήματα, δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνονται να φοροδιαφεύγουν στη Νότια Κορέα. Οι φορολογικές αρχές της Κορέας έχουν ήδη χαστουκίσει την Terraform και την Kwon με πρόστιμα κοντά στα 80 εκατομμύρια δολάρια για φοροδιαφυγή. Η Terra βρίσκεται επίσης υπό έρευνα στη Νότια Κορέα μετά την κατάρρευση των UST και Luna.

- Διαφήμιση -