Η «Cryptoqueen» καταζητείται από το FBI για ρόλο σε Pyramid Scheme αξίας 4,000,000,000 δολαρίων πουλά πολυτελές διαμέρισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο: Έκθεση

Μια αναφορά του BBC αναφέρει ότι οι νέες απαιτήσεις διαφάνειας στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι η Ruja Ignatova, η υποτιθέμενη συνιδρυτής του πυραμιδικού συστήματος 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων OneCoin, είναι ιδιοκτήτρια ενός πολυτελούς ρετιρέ ακινήτου στο Λονδίνο που ήταν εισηγμένο προς πώληση.

Σύμφωνα με το αναφέρουν, το πολυτελές διαμέρισμα που είχε αρχικά εισαχθεί στο χρηματιστήριο για 15.49 εκατομμύρια δολάρια τέθηκε προς πώληση από Γερμανούς εισαγγελείς που εδρεύουν στο Μπίλεφελντ, μια πόλη στη βορειοδυτική Γερμανία.

Η Ignatova, η οποία είναι επίσης γνωστή ως «cryptoqueen», είναι Γερμανίδα υπήκοος Βουλγαρικής καταγωγής και εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια τον Οκτώβριο του 2017. Η εξαφάνισή της συνέπεσε με τις έρευνες της αστυνομίας για την υποτιθέμενη απάτη OneCoin που εντάθηκε.

Το BBC αναφέρει ότι πριν αποκαλυφθεί η Ignatova ότι είναι ο τελικός ιδιοκτήτης του πολυτελούς διαμερίσματος, το ακίνητο καταχωρήθηκε στην Aquitaine Group Limited, μια διαχειριστή περιουσίας με έδρα το Guernsey. Ο Γερμανός δικηγόρος της Ignatova, Martin Breidenbach, αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος για διευκόλυνση της μεταφοράς 21.7 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά του πολυτελούς διαμερίσματος. Το ακίνητο στο Λονδίνο αγοράστηκε για 16.7 εκατομμύρια δολάρια το 2016.

Ενώ ο κτηματομεσίτης που χειρίστηκε την πώληση, ο Knight Frank, δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν το πολυτελές διαμέρισμα βρήκε αγοραστή, η έκθεση λέει ότι δεν είναι πλέον καταχωρημένο. Η τιμή του ακινήτου μειώθηκε σε 13.6 εκατομμύρια δολάρια σε ένα σημείο, σύμφωνα με την έκθεση.

Η αναφορά του BBC έρχεται λίγο περισσότερο από ένα μήνα από τότε που ένας συνιδρυτής του προγράμματος OneCoin, ο Karl Sebastian Greenwood, δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ηλεκτρονική απάτη στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Ignatova ήταν ο κορυφαίος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στο OneCoin ενώ ο Greenwood ήταν ο ηγέτης του δικτύου μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM) του συστήματος.

«Η Ignatova υπηρέτησε ως κορυφαίος ηγέτης της OneCoin μέχρι την εξαφάνισή της από τη δημόσια θέα τον Οκτώβριο του 2017. Η Greenwood ήταν ο «παγκόσμια κύρια διανομέας» της OneCoin και ο ηγέτης του δικτύου MLM μέσω του οποίου κυκλοφόρησε και πωλήθηκε το δόλιο κρυπτονόμισμα».

Ο Γκρίνγουντ, ο οποίος συνελήφθη το 2018 στην Ταϊλάνδη, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 60 ετών.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Δημιουργημένη εικόνα: Midjourney