Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ερεύνησε τα γραφεία του κορυφαίου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης CoinSwitch Kuber σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες την Πέμπτη, καθώς η υπηρεσία συνεχίζει να ερευνά καταγγελίες για παραβιάσεις του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος (FEMA) από πλατφόρμες κρυπτογράφησης, ανέφεραν οι Economic Times.
Χωρίς να επιβεβαιώσει την αναφορά, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στο Be[In]Crypto, «Λαμβάνουμε ερωτήματα από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Η προσέγγισή μας ήταν πάντα αυτή της διαφάνειας. Η Crypto είναι μια βιομηχανία πρώιμου σταδίου με πολλές δυνατότητες και συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους ενδιαφερόμενους».
Άλλος αναφέρουν αποκάλυψε, επικαλούμενη πηγές, ότι τα σπίτια των διευθυντών και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, καθώς και η τοποθεσία της επιχείρησης, είναι οι πέντε χώροι που ερευνώνται.
Μια άλλη ινδική πλατφόρμα κρυπτογράφησης σε πρόβλημα
Τα νέα έρχονται μετά Ο ΕΔ πάγωσε τον τραπεζικό λογαριασμό ενός από τους διευθυντές του χειριστή WazirX Zanmai Lab Private Ltd., και Ο δανειστής κρυπτογράφησης της Σιγκαπούρης Vauld ζητά επίσης νομικό σύμβουλο για την εκκρεμή υπόθεση όπου έχει ο Ε.Δ εξέδωσε εντολή δέσμευσης.
Η ED φέρεται να διερευνά αμφίβολες συναλλαγές peer-to-peer (P2P) και σύμφωνα με μια πηγή της εφημερίδας, «Η έρευνα διαπίστωσε ότι το (KYC) τους είναι είτε ψεύτικο είτε αμφίβολο σε περισσότερες από το 80% των περιπτώσεων».
«Η υπηρεσία διαπίστωσε ότι παραβιάζουν το άρθρο 11 (Α) του νόμου PMLA, ο οποίος απαιτεί από κάθε οντότητα αναφοράς να επαληθεύει την ταυτότητα του πελάτη της», πρόσθεσε η πηγή.
Η υπηρεσία διερεύνησης λέγεται επίσης ότι παρακολουθεί μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες και συνεργάτες fintech εφαρμογών ταχέων δανείων που λειτουργούν κατά παράβαση των κατευθυντήριων γραμμών της κεντρικής τράπεζας. Το CoinSwitch είναι τώρα η τρίτη πλατφόρμα που διερευνάται για ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων από αυτές τις αιτήσεις παράνομων δανείων.
Η τοπική εφημερίδα κράτη ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία εξετάζει ισχυρισμούς ότι το CoinSwitch εκτροπής προϊόντων εγκλήματος 365 εφαρμογών στιγμιαίου δανείου.
Οι μειωμένοι όγκοι περιορίζουν την ικανότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων
Εν μέσω του προβλήματος οικοδόμησης για τις ινδικές πλατφόρμες, ένα Web3 Discovery Fund κυκλοφόρησε πρόσφατα από την CoinSwitch για να παρέχει επενδύσεις σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε αρχικό στάδιο που δημιουργούν λύσεις blockchain για το βιομηχανία web3. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία φιλοξενεί ένα εκτιμώμενο 115 εκατομμύρια επενδυτές κρυπτονομισμάτων, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους σκοπεύουν να αυξήσουν τις συμμετοχές τους τους επόμενους έξι μήνες.
Εν τω μεταξύ, ο Nischal Shetty, συνιδρυτής του ινδικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων WazirX, είναι επίσης συγκέντρωση χρημάτων για μια νέα επιχείρηση παρόλο που οι αρχές εξετάζουν το πρώτο του εγχείρημα.
Με προηγούμενες αναφορές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 10 ανταλλαγές κρυπτογράφησης βρίσκονται υπό τον σαρωτή ινδικών πρακτορείων για υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων, οι μελλοντικές αναφορές για επιδρομές δεν θα είναι απροσδόκητες.
Ο Sidharth Sogani, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CREBACO Global σχεδιάζει ότι «τα ινδικά χρηματιστήρια θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν μια κρίση ρευστότητας».
Η εταιρεία του σημείωσε σε μια σειρά από tweets ότι η πλειονότητα των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων έχει δει «μείωση του όγκου συναλλαγών καθώς το Web 3.0 στην Ινδία συνεχίζει να επηρεάζεται από την τρίαινα επίδραση της τρέχουσας αυστηρής φορολογικής δομής της Ινδίας και της έλλειψης κανονισμών». Η Sogani παρατήρησε επίσης ότι η ικανότητα αυτών των πλατφορμών να αντλούν φρέσκο κεφάλαιο είναι η μεγαλύτερη ανησυχία από τώρα.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/