Η Signature Bank που είναι φιλική προς τα κρυπτονομίσματα έχει ενταχθεί σε ομαδική αγωγή για τον ρόλο της στις λειτουργίες του ανενεργού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση της 6ης Φεβρουαρίου.
Η μήνυση ισχυριζόταν ότι:
«Η [Signature Bank] γνώριζε και επέτρεψε τη συγχώνευση κεφαλαίων πελατών FTX στο ιδιόκτητο δίκτυο πληρωμών που βασίζεται σε blockchain, Signet».
Η Signature Bank ήταν περαιτέρω κατηγορούμενος υποβοήθηση και συνέργεια στην απάτη της FTX και παραβίαση καταπιστευματικών καθηκόντων. Η αγωγή προσέθεσε ότι η τράπεζα απέκτησε παράνομα κέρδη από καταθέσεις που προορίζονταν για την FTX.
Μια αλγοριθμική εταιρεία εμπορικών συναλλαγών Statistica Capital κατέθεσε την αγωγή.
Η Statistica είπε ότι ενημέρωσε την τράπεζα πολλές φορές ότι τα κεφάλαιά της προορίζονταν για το FTX, αλλά η τράπεζα επέτρεψε τη μεταφορά τους σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την Alameda.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η Signature Bank διευκόλυνε ουσιαστικά την απάτη FTX προωθώντας δημόσια την ανταλλαγή. Συνέχισε ότι η τράπεζα απέτυχε να κλείσει τους λογαριασμούς της FTX παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι χρησιμοποιούνταν κατά παράβαση των «όρων παροχής υπηρεσιών και των υποχρεώσεων καταπιστεύματος προς τους πελάτες» της χρεοκοπημένης εταιρείας.
Η Statistica υποστήριξε ότι η τράπεζα γνώριζε την απάτη FTX επειδή είχε εκπληρώσει τις ενισχυμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, μεταξύ άλλων κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης και τη συνεχή παρακολούθηση του λογαριασμού και των λειτουργιών της.
Μετά την κατάρρευση της FTX, η Signature Bank είπε ότι οι καταθέσεις του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης ήταν μικρότερες από το 0.1% των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων. Η τράπεζα αργότερα προστιθέμενη ότι θα συρρικνώσει τις καταθέσεις της που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πιο πρόσφατα, Binance είπε η τράπεζα δεν υποστήριζε πλέον συναλλαγές κρυπτογράφησης αξίας μικρότερης των 100,000 $.
Ο ορθοστάτης Μήνυση ομαδικής αγωγής ισχυρίζεται ότι η τράπεζα υπογραφής «επιτρέπει» εισερχόμενα κεφάλαια πελατών FTX εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CryptoSlate.
Πηγή: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/