Η CFTC μηνύει απατεώνα κατοίκου του Οχάιο Rathnakishore Giri που εμπλέκεται σε πρόγραμμα Ponzi $12 εκατομμυρίων

Η Επιτροπή Συναλλαγών ΣΜΕ των ΗΠΑ (CFTC) έχει φορτισμένα Ο απατεώνας κρυπτονομισμάτων Rathnakishore Giri και η εταιρεία του, κάτοικος του Οχάιο, εξαπάτησαν παράνομα έως και 12 εκατομμύρια δολάρια σε ένα σχέδιο παρόμοιο με το Ponzi.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμμετοχής Εμπορευμάτων (CFTC) άσκησε ασφαλιστικές διαδικασίες στη Νότια Περιφέρεια του Οχάιο κατά της Rathnakishore Giri (Giri) και των εταιρειών της SR Private Equity, LLC και NBD Eidetic Capital, LLC.

Ο ύποπτος και οι εταιρείες του, SR Private Equity, LLC και NBD Eidetic Capital, LLC, ισχυρίστηκαν στους επενδυτές ότι διαχειρίζονταν ένα επενδυτικό κεφάλαιο ιδιωτικών κεφαλαίων που επικεντρωνόταν στην επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, στην αναζήτηση κεφαλαίων από επενδυτές και στην προσέλκυση περισσότερων από 12 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και bitcoin. και υπόσχεται να επενδύσει στη δεξαμενή κεφαλαίων και να πληρώσει τα κέρδη.

Τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν, είπε η CFTC, αλλά αναδιανεμήθηκαν μεταξύ των συμβαλλόμενων συμμετεχόντων σε αυτό που μπορεί να ονομαστεί μόνο σχέδιο Ponzi.

Σύμφωνα με την Επίτροπο της CFTC, Kristin N. Johnson, «Υπό το πρόσχημα ότι διαχειριζόταν ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο με έμφαση στην επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ο Giri άδραξε τη σύγχρονη ζέση για επενδυτικές ευκαιρίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και παρέσυρε άθελους επενδυτές να συνεισφέρουν πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και bitcoin στα κεφάλαιά του με υπόσχεση για εξαιρετικές αποδόσεις χωρίς τον κίνδυνο οικονομικής απώλειας.» 

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επρόκειτο για ένα περίτεχνο εγχειρίδιο Ponzi που δεν χρησιμοποιούσε τα κεφάλαια για ανταλλαγές κρυπτοπληρωμής, αλλά για δική τους ευχαρίστηση, αγοράζοντας πολύτιμα αγαθά ή πραγματοποιώντας συναλλαγές μεγάλου όγκου. Ξοδέψτε, από ιδιωτικά τζετ, ναυλώσεις γιοτ και πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, μέχρι πολυτελή αυτοκίνητα και πολλά άλλα.

Οι περισσότεροι από τους ενέργειες επιβολής που πραγματοποιήθηκαν από την CFTC περιστρέφονται γύρω από το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, το CFTC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ειδικά εκείνων που αναζητούν ασφαλή καταφύγια σε ψηφιακά ή εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Το επίσημο έγγραφό του αναφέρει: «Αυτή η υπόθεση δείχνει αυτούς τους κινδύνους, υπογραμμίζει τις πάντα παρούσες απειλές και καταδεικνύει ότι —ανεξαρτήτως κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων— η αποτελεσματική επιβολή και η προστασία των πελατών πρέπει να είναι μεταξύ των υψηλότερων προτεραιοτήτων μας».

Η CFTC απαιτεί τώρα από την Giri να σταματήσει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με απάτη και αναμένει να παραδώσει τυχόν χρηματικά οφέλη «άμεσα ή έμμεσα» που σχετίζονται με αυτό και να αποζημιώσει τους πελάτες που έχουν εξαπατηθεί.

Πηγή εικόνας: Shutterstock