Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) έχει ξεκινήσει μια συνεχή έρευνα για διάφορες πλατφόρμες ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το Vauld, ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης της Σιγκαπούρης, τέθηκε πρόσφατα στον έλεγχο της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο μαχόμενος ασιατικός δανειστής κρυπτονομισμάτων Vauld, σε ένα δελτίο τύπου το Σάββατο, «διαφωνεί με σεβασμό» με το πρόσφατο πάγωμα ορισμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις ινδικές αρχές.
Το ED της Ινδίας κυνηγά τον Vauld και δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία
Την Πέμπτη, αναφέρθηκε ότι η ινδική Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 370 δισεκατομμυρίων Rs (περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια). Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στο προβληματικό χρηματιστήριο Vauld.
Η είδηση έρχεται μια εβδομάδα μετά τη δήλωση ενός από τους διευθυντές της Zanmai Lab στο WazirX, ένα από τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Ινδίας παγώθηκε. Αυτή η εξέλιξη έρχεται επίσης καθώς η ινδική υπηρεσία ερευνά τουλάχιστον 10 ανταλλαγές κρυπτογράφησης για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων.
Την Παρασκευή, Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας ανακοίνωσε ότι πάγωσε τους οικονομικούς λογαριασμούς της εταιρείας χρηματικών υπηρεσιών Yellow Tune Technologies με έδρα τη Μπανγκαλόρ. Η Flipvolt, μια θυγατρική της Ινδίας της Vauld της Σιγκαπούρης, ήταν ένα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.
Η κίνηση συνδέεται με μια συνεχιζόμενη έρευνα για κινεζικές πράξεις ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με στιγμιαία δάνεια. Αυτή είναι η δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα που η ΕΔ δραστηριοποιείται στη βιομηχανία κρυπτογράφησης ως αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η τοπική οντότητα του Vauld χρησιμοποιήθηκε από 23 αρπακτικές επιχειρήσεις fintech και μη τραπεζικές επιχειρήσεις για να καταθέσουν εκατομμύρια δολάρια σε πορτοφόλια υπό τον έλεγχο της Yellow Tune Technologies. Σε άλλη περίπτωση, η WazirX κατηγορείται ότι βοήθησε 16 ύποπτες επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στο ξέπλυμα αιτήσεων παράνομων δανείων.
Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε ότι περιόριζε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα υπόλοιπα της πύλης πληρωμών της Yellow Tune για συνολικά 3.7 δισεκατομμύρια ρουπίες, ή 46.4 εκατομμύρια δολάρια, ως απάντηση στις αναφορές ότι η εταιρεία ήταν «κέλυφος» που ιδρύθηκε από δύο Κινέζους που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. Σύμφωνα με αναφορές, η ΕΔ πέρασε τρεις ημέρες ερευνώντας τις ύποπτες τοποθεσίες των Yellow Tunes.
Η έκθεση του ED ανέφερε ότι η ινδική οντότητα του Vauld είχε εξαιρετικά χαλαρά πρότυπα γνώσης του πελάτη (KYC). Λείπει επίσης μια πιο ενδελεχής διαδικασία δέουσας επιμέλειας, κανένας έλεγχος των πηγών χρηματοδότησης των καταθετών και καμία μέθοδος αναφοράς Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών (STR), μεταξύ άλλων.
Τα χαλαρά πρότυπα KYC [Γνωρίστε τον Πελάτη σας], ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος της επιτρεπόμενης μεταφοράς σε ξένα πορτοφόλια χωρίς να ζητηθεί κανένας λόγος/δήλωση/KYC, η μη καταγραφή συναλλαγών σε Blockchains για εξοικονόμηση κόστους κ.λπ., έχει εξασφαλίσει ότι η Flipvolt δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που λείπουν. Δεν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για τον εντοπισμό αυτών των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Διεύθυνση εφαρμογής
Ο Vauld καταπολεμά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος
είπε ο Vauld ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης είχε παραδώσει και ακολούθησε τις κλήσεις των ΕΔ για να παράσχει έγγραφα στους ανακριτές. Στη συνέχεια είπε ότι το πάγωμα προήλθε από λογαριασμό που ανήκε σε πρώην πελάτη της πλατφόρμας, ο οποίος έκτοτε είχε κλείσει.
Με βάση τα παραπάνω, ο Vauld είπε ότι η εταιρεία δεν είχε κάνει τίποτα λάθος και η οντότητα ήταν μπερδεμένη ως προς το γιατί της επιβλήθηκε τόσο βαριά ποινή.
Αναζητούμε νομικές συμβουλές για την καλύτερη πορεία δράσης μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της εταιρείας, των πελατών της και όλων των ενδιαφερομένων. Έχουμε συνεργαστεί πλήρως με τη Διεύθυνση Επιβολής και θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ένα ασφαλές μέρος για συναλλαγές πελατών και κατοχή κρυπτονομισμάτων.
Θόλος
Εν τω μεταξύ, παρά τη συνεργασία, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της κυβέρνησης να δέσμευση κεφαλαίων.
Εν τω μεταξύ, η έκθεση του ED ισχυρίζεται ότι οι υποστηρικτές της εταιρείας δεν μπορούν να αναγνωριστούν. Ορισμένοι Κινέζοι ανακαλύφθηκε ότι είχαν ιδρύσει εταιρείες κοχυλιών. Ωστόσο, άνοιγαν και νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί σε πλαστά ονόματα διευθυντών. Αυτοί οι ύποπτοι έφυγαν από την Ινδία τον Δεκέμβριο του 2020.
Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο ιστολόγιο, η Vauld αναζητά νομική συμβουλή για να ακολουθήσει την καλύτερη πορεία δράσης της για να προστατεύσει τους καταναλωτές και την εταιρεία. Λέγεται ότι η ανταλλαγή ακολουθεί αυστηρά τα πρότυπα KYC παγκοσμίως. Ισχυρίστηκε επίσης ότι συμμορφώθηκαν πλήρως με τις ΕΔ και θα συνεχίσουν να το κάνουν.
Ο Vauld παραμένει σε μπελάδες
Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, η Vauld με έδρα τη Σιγκαπούρη διέκοψε τις καταθέσεις, τις συναλλαγές και τις αναλήψεις στις πλατφόρμες της μετά την ανακοίνωση απολύσεων κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης της αγοράς. Οι κατηγορούμενες εταιρείες fintech κατηγορούνται τώρα ότι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να αποφύγουν τα τακτικά τραπεζικά κανάλια και να συναλλάσσουν όλα τα δόλια χρήματα με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Η πλατφόρμα δοκιμάζεται τώρα ως εξέχων συμμετέχων στο ξέπλυμα χρήματος, ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρά πρότυπα AML. Ο Vauld είναι ένας από τους πολλούς δανειστές κρυπτογράφησης που παλεύουν με δυσκολίες ρευστότητας. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης έδωσε στον Vauld ένα μορατόριουμ τριών μηνών, ενώ εξετάζει επιλογές για την επίλυση των οικονομικών δυσκολιών του.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/