Ο διορισμένος από το δικαστήριο ανεξάρτητος εξεταστής στην υπόθεση πτώχευσης του δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius κατέθεσε τελική έκθεση, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία της εταιρείας ως σχήμα Ponzi.
Ο Κελσίου επιβεβαιώθηκε ως σχήμα Ponzi
A τελική αναφορά από τον ανεξάρτητο εξεταστή που ορίστηκε από το δικαστήριο για την υπόθεση πτώχευσης του Celsius έχει υποβληθεί στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης λειτουργούσε ως σχέδιο Ponzi, χρησιμοποιώντας κεφάλαια πελατών για τη χρηματοδότηση αναλήψεων και την ενίσχυση της αξίας του εγγενούς διακριτικού του, CEL. Επιβεβαιώνει επίσης ότι ο Celsius ήταν ανεπαρκής όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου και τον σχεδιασμό ρευστότητας για το μέγεθός του ως εταιρεία.
Οι καταθέσεις πελατών χρησιμοποιήθηκαν κατάχρηση για την κάλυψη των απαιτήσεων αναλήψεων και τα κεφάλαια από νέες καταθέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη της έλλειψης σε πορτοφόλια που προορίζονταν για αναλήψεις.
Ο δανειστής κρυπτογράφησης χρησιμοποίησε επίσης κεφάλαια πελατών ως εγγύηση για να λάβει δάνεια stablecoin, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση των εργασιών του και την αγορά Bitcoin και ethereum, με σκοπό την τεχνητή διόγκωση της τιμής της CEL.
Η έκθεση αποκάλυψε ότι τα ζητήματα με τον Κελσίου χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2020, όταν η εταιρεία χρησιμοποιούσε περιουσιακά στοιχεία των πελατών της για τα έξοδα και τις ανταμοιβές του. Χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κεφάλαια πελατών για την επαναγορά της CEL, η Celsius κατάφερε να χειραγωγήσει την αξία της, επιτρέποντας στον ιδρυτή της, Alex Mashinsky, να αποφέρει πάνω από 68 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις της CEL.
Τα αποτελέσματα της έκθεσης του εξεταστή καταφέρνουν ένα σκληρό πλήγμα στον Κελσίου και τους προηγούμενους ηγέτες της.
Η εταιρεία εξαπάτησε τους επενδυτές και τους πελάτες της μη τηρώντας τις συμβατικές της δεσμεύσεις, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Αυτό επιβεβαιώνει τις αμφιβολίες όσων παρακολούθησαν στενά την υπόθεση και τόνισαν την ανάγκη για αυστηρότερη ρύθμιση και εποπτεία στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Η έκθεση χρησιμεύει ως προειδοποίηση για τους επενδυτές κρυπτογράφησης. Τα ευρήματά του υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και υπευθυνότητα στον κλάδο, καθώς η αποτυχία της Celsius να εφαρμόσει σωστή διαχείριση κινδύνου και να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια των πελατών για δικούς της σκοπούς δείχνει τους πιθανούς κινδύνους από την επένδυση στην αγορά κρυπτογράφησης.
Ο απόηχος της υπόθεσης χρεοκοπίας του Κελσίου αναμένεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ευρύτερη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
Πηγή: https://crypto.news/celsius-dubbed-ponzi-scheme-in-official-report/