Έχει προταθεί από την επίσημη επιτροπή των πιστωτών του Celsius να υποβληθεί μήνυση κατά του συνιδρυτή της εταιρείας Alex Mashinsky και άλλων στελεχών για «απάτη, απερισκεψία, βαριά κακοδιαχείριση και ιδιοτελή συμπεριφορά», τα οποία συνέβαλαν στην τελική αποτυχία του δανειστή κρυπτονομισμάτων.
Οι δικηγόροι της Επίσημης Επιτροπής Ακάλυπτων Πιστωτών δήλωσαν σε μια προτεινόμενη καταγγελία που υποβλήθηκε σε πτωχευτικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις 14 Φεβρουαρίου ότι η ενέργεια έρχεται μετά από έξι μήνες ερευνών στους σημερινούς και προηγούμενους διευθυντές, αξιωματούχους και υπαλλήλους της Celsius.
Ο διαχειριστής των ΗΠΑ επέλεξε επτά κατόχους λογαριασμών Κελσίου για να υπηρετήσουν στην επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο. Η ομάδα ιδρύθηκε από τον διαχειριστή των ΗΠΑ. Μαζί με τα συμφέροντα των ακάλυπτων πιστωτών, η επιτροπή ενεργεί ως εκπρόσωπος για όσους διαθέτουν λογαριασμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με έγγραφα που συντάχθηκαν από δικηγόρους της White & Case LLC, «Η έρευνα της Επιτροπής ανακάλυψε σημαντικές αξιώσεις και αιτίες δράσης που βασίζονται σε απάτη, αμέλεια, βαριά κακοδιαχείριση και ιδιοτελή συμπεριφορά από τους πρώην διευθυντές και στελέχη των οφειλετών».
Η σχεδιαζόμενη νομική ενέργεια σκοπεύει να υποβάλει αξιώσεις και αιτίες αγωγής κατά των ακόλουθων στελεχών, ατόμων και επιχειρήσεων της Celsius που συνδέονται με αυτά:
Οι δικηγόροι έγραψαν στην επιστολή τους ότι «ο κ. Ο Mashinsky, ο κύριος Leon, ο κύριος Goldstein, ο κύριος Beaudry, η κα Urata-Thompson και ο κύριος Treutler παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους ως προς τον Κελσίου». Συνέχισαν λέγοντας ότι «αυτά τα μέρη γνώριζαν ότι η Celsius υποσχόταν τις πληρωμές τόκων των πελατών της που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά και δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει το πρόβλημα».
Οι δικηγόροι ισχυρίστηκαν επίσης ότι τα στελέχη πραγματοποίησαν «αμελείς, απερίσκεπτες επενδύσεις» που προκάλεσαν τον Κελσίου να χάσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ένα μόνο έτος, ενώ η κακοδιαχείριση οδήγησε σε άλλα τέταρτα δισεκατομμυρίων δολαρίων ζημιά «επειδή δεν μπορούσαν να λογοδοτήσουν επαρκώς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρείας .» Η ζημιά αυτή αποδόθηκε στο γεγονός ότι τα στελέχη «δεν μπορούσαν να λογιστικοποιήσουν επαρκώς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρείας».
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, «μετά από αυτήν την απώλεια, δεν επένδυσαν ούτε ενίσχυσαν τα συστήματα της εταιρείας για να λύσουν κατάλληλα το πρόβλημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τις επακόλουθες ζημίες».
Η κίνηση ισχυρίζεται επίσης ότι τα στελέχη της Celsius ζήτησαν από την εταιρεία να ξοδέψει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» σε δημόσιες αγορές για να φουσκώσει τεχνητά την τιμή των μάρκων CEL, ενώ ταυτόχρονα τα στελέχη «πώλησαν κρυφά δεκάδες εκατομμύρια μάρκες CEL». για δικό τους όφελος."
Δεν έκαναν τίποτα από το να παρατήρησαν καθώς ο κ. Mashinsky έπαιζε απρόσεκτα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για το πώς θα κινηθεί η αγορά κρυπτονομισμάτων καθώς το έκαναν. Κάλυψαν τις επίμονα ανέντιμες δηλώσεις του κ. Mashinsky για τις επενδύσεις και την οικονομική κατάσταση του Celsius.
Οι δικηγόροι συνέχισαν λέγοντας ότι «τελικά, όταν έγινε φανερό ότι ο Κελσίου θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση πτώχευσης, οι υποψήφιοι κατηγορούμενοι απέσυραν περιουσιακά στοιχεία από το πλοίο που βυθιζόταν ενώ παράλληλα ενθάρρυναν ενεργά τους πελάτες να διατηρήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην πλατφόρμα Celsius», οι υποψήφιοι κατηγορούμενοι έκαναν Αυτό.
Η επιτροπή πιστωτών του Celsius είπε ότι η σχεδιαζόμενη μήνυση ήταν απλώς το «πρώτο από τα πολλά στάδια» στην έρευνά της για ύποπτες αδικοπραγίες που διέπραξαν πρώην στελέχη της Celsius και για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων στα θύματα.
Στις 8 Μαρτίου θα γίνει ακρόαση για την προγραμματισμένη καταγγελία που υποβλήθηκε.
Πηγή: https://blockchain.news/news/celsius-creditors-to-sue-executives-for-fraud