Η Nexo αποκάλυψε ότι σταμάτησε να ενσωματώνει νέους πελάτες στις ΗΠΑ στο προϊόν Earn Interest τον Φεβρουάριο του 2022, αφού οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές σε οκτώ πολιτείες κίνησαν νομικές ενέργειες εναντίον της.
Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η Nexo παραβίασε τη νομοθεσία περί τίτλων προσφέροντας στους κατοίκους της έντοκους λογαριασμούς κρυπτογράφησης.
Τα ζητήματα της Καλιφόρνια παύουν και απέχουν της παραγγελίας
Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια εκδίδεται διαταγή παύσης και αποχής στις 26 Σεπτεμβρίου για την εταιρεία κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με την παραγγελία, οι λογαριασμοί Προϊόντων Κερδισμένου Τόκου της Nexo είναι μη εγγεγραμμένοι τίτλοι «που προσφέρονται και πωλούνται χωρίς προηγούμενη επιφύλαξη».
Η παραγγελία σημείωσε ότι περισσότεροι από 18,000 κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν ενεργούς λογαριασμούς ευέλικτου ή ορισμένου χρόνου στο Earn Interest Product με τη Nexo, ύψους 174,800,000 $.
A δελτίο τύπου από το DFPI επιβεβαίωσε ότι είχε συμμετάσχει σε επτά άλλες ρυθμιστικές αρχές κρατικών τίτλων για να ασκήσει αγωγή κατά της Nexo.
Σύμφωνα με την Επίτροπο του DFPI, Clothilde Hewlett, η ρυθμιστική αρχή αυξάνει τον ρυθμιστικό της έλεγχο «εναντίον των τοκοφόρων λογαριασμών κρυπτονομισμάτων».
Η Νέα Υόρκη ανακοινώνει μήνυση κατά της Nexo
Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James ανακοίνωσε επίσης μήνυση κατά του δανειστή κρυπτονομισμάτων σε μια σχετική εξέλιξη.
Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι η Nexo απέτυχε να εγγραφεί στο κράτος ως χρηματιστής κινητών αξιών και εμπορευμάτων παρά τις πολλές προειδοποιήσεις από το γραφείο της AG και είπε ψέματα στους επενδυτές σχετικά με την κατάσταση εγγραφής της.
Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε:
«Η Nexo παραβίασε το νόμο και την εμπιστοσύνη των επενδυτών ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είναι μια αδειοδοτημένη και εγγεγραμμένη πλατφόρμα. Η Nexo πρέπει να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητές της και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επενδυτών της».
Άλλες πολιτείες υπέβαλαν αγωγή κατά της Nexo
Εν τω μεταξύ, σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ αρέσει Βερμόντ, Μέριλαντ, Νότια Καρολίνα, Οκλαχόμα, Κεντάκι, να Ουάσιγκτον έχουν επίσης εκδώσει αγωγή επιβολής κατά του δανειστή κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με αυτά τα κράτη, οι δραστηριότητες της Nexo εντός της δικαιοδοσίας τους ήταν παράνομες καθώς δεν είχαν καταχωρηθεί στις αρχές.
Η Nexo λέει ότι είναι διαφορετικό από τους ανταγωνιστές
Η Nexo είπε στο CryptoSlate ότι ήταν διαφορετικό από άλλους δανειστές κρυπτονομισμάτων που υπέφεραν από την έκθεσή τους στην Terra.
Ο Nexo είπε:
«(Είμαστε) πολύ διαφορετικοί πάροχοι προϊόντων κερδών τόκων, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι (εμείς) δεν λάβαμε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, δεν είχαμε έκθεση σε LUNA/UST, δεν χρειάστηκε να διασωθεί ή χρειαζόταν να καταφύγουμε σε περιορισμοί απόσυρσης».
Η εταιρεία συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές για να ενισχύσει τις προσπάθειες προστασίας των επενδυτών.
Εν τω μεταξύ, αρκετές εταιρείες δανεισμού κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των BlockFi, Voyager Digital και Celsius, έχουν αντιμετωπίσει έρευνες από ρυθμιστικές αρχές στο παρελθόν.
BlockFi καταβλήθηκε 100 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα στην SEC και σε ορισμένες κρατικές ρυθμιστικές αρχές, ενώ οι άλλες δύο εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης.
Πηγή: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/