Ο εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της βουλγαρικής αστυνομίας αρνήθηκε οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα πίσω από τις πρόσφατες επιδρομές στο γραφείο του Nexo στη Βουλγαρία.
Την περασμένη εβδομάδα η βουλγαρική αστυνομία επιδρομή Το γραφείο της Nexo σε έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Τα νέα για την έρευνα του Nexo έρχονται μέσα σε ένα μήνα από την έξοδό του από την αγορά των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2022.
Έρευνα Nexo
Ωστόσο, ο Siika Mileva, εκπρόσωπος των γενικών εισαγγελέων της Βουλγαρίας, αρνήθηκε οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο πίσω από την έρευνα κατά της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo. Τα σχόλια της Mileva ήρθαν ως απάντηση στις κατηγορίες ότι η έρευνα για τη Nexo είχε σχέση με τις πολιτικές δωρεές της εταιρείας.
Εξάλλου, η Μίλεβα τόνισε ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, όπου μια δίωξη ξεκινά έρευνα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα κάποιου, οδηγεί σε κατηγορίες και επιθέσεις. «Έχει γίνει εθνικό άθλημα η επίθεση στους θεσμούς», υποστήριξε η Mileva.
Την περασμένη εβδομάδα, στις 12 Ιανουαρίου, μια ομάδα εισαγγελέων, ξένων πρακτόρων και ανακριτών πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο της Nexo στη Βουλγαρία στην πρωτεύουσα της Σόφιας. Εκτός από ένα ευρείας κλίμακας πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η επιχείρηση στόχευε επίσης παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων της Ρωσίας.
Μέσα σε 48 ώρες από την έφοδο στα γραφεία της Nexo, τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα κατηγορήθηκαν για φορολογικά εγκλήματα, ξέπλυμα χρήματος, απάτη μέσω υπολογιστή και τραπεζικές συναλλαγές χωρίς άδεια. Αργότερα, δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση 550,000 δολαρίων. Οι άλλοι δύο δεν βρίσκονται στη Βουλγαρία και έχουν κηρυχθεί διεθνώς καταζητούμενοι.
Εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα είπε ότι η υπόθεση αφορούσε τα λεγόμενα «σύγχρονα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο», εξαιρετικά σοβαρά εγκλήματα. Σημείωσε επίσης ότι η έρευνα συνεχιζόταν για μήνες, μαζί με διεθνείς συνεργαζόμενες υπηρεσίες.
Η Mileva πρόσθεσε επίσης ότι οι συναλλαγές που πραγματοποίησε η Nexo τα τελευταία πέντε χρόνια ανήλθαν συνολικά σε 94 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Nexo προετοιμάζεται για μήνυση για αποζημίωση
Αμέσως μετά την έφοδο στο γραφείο της Nexo στη Βουλγαρία την περασμένη εβδομάδα, ο δανειστής κρυπτογράφησης παραπονέθηκε για την επιβολή του νόμου δηλώνοντας ότι ετοίμαζαν μήνυση για ζημιές που προκλήθηκαν από την απότομη αστυνομική έρευνα. Εξάλλου, η Nexo κατηγόρησε τις αρχές ότι ακολούθησαν μια προσέγγιση «πρώτα κλωτσιά, κάνε ερωτήσεις αργότερα».
Επιπλέον, η Nexo δήλωσε ότι οι αρχές δεν έδωσαν ένταλμα έρευνας για ώρες και ποτέ δεν αναγνώρισαν τους εαυτούς τους σε άλλους υπαλλήλους της Nexo. Σε διευκρίνιση τους οι Nexo Σημειώνεται:
«Με τα χρόνια, έχουμε απορρίψει πολλές επιχειρήσεις επειδή η Nexo δεν κάνει ποτέ συμβιβασμούς όσον αφορά τις πολύ αυστηρές πολιτικές μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη γνώση των πελατών μας. Από την 1η ημέρα, έχουμε κάνει το επιπλέον μίλι για να εφαρμόσουμε λύσεις αιχμής για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να παρέχουμε ένα ομαλό ταξίδι επιβίβασης στον πελάτη.
Δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή της κρυπτογράφησης, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την προσέγγιση πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα. Σε διεφθαρμένες χώρες, συνορεύει με εκβιασμό, αλλά και αυτό θα περάσει».
Διαβάστε άλλα κρυπτο και blockchain νέα στο Coinspeaker.
Ο Bhushan είναι ενθουσιώδης της FinTech και κατέχει μια καλή διάθεση στην κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ενδιαφέρον του για τα οικονομικά και τα οικονομικά προσελκύει την προσοχή του στις νέες αναδυόμενες αγορές Blockchain Technology και Cryptocurrency. Είναι συνεχώς σε μια μαθησιακή διαδικασία και διατηρεί τον εαυτό του κίνητρο μοιράζοντας τις γνώσεις του. Στον ελεύθερο χρόνο διαβάζει μυθιστορήματα μυθιστορήματος θρίλερ και μερικές φορές διερευνά τις γαστρονομικές ικανότητές του.
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/