Ο μεγάλος δωρητής του Brexit και του Μπόρις Τζόνσον, Κρίστοφερ Χάρμπορν, αναφέρεται στις αποκαλύψεις που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την Wall Street Journal (WSJ) που υποδηλώνουν ότι η Tether απέφυγε μπλοκάρισμα από τράπεζες των ΗΠΑ μέσω παραποίησης εγγράφων.
Αυτοί οι ισχυρισμοί, που απορρίφθηκαν πλήρως από την Tether, αναφέρουν ότι εταιρείες κελύφους, πλαστά έγγραφα και σκιεροί μεσάζοντες όπως η Harborne χρησιμοποιήθηκαν για να εξαπατήσουν τις τράπεζες να κρατήσουν ανοιχτούς λογαριασμούς και να ρέουν χρήματα. Το WSJ επικαλείται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδιοκτήτη της Tether, Stephen Moore, στα οποία λέει ότι η εταιρεία πρέπει να σταματήσει να κάνει πλαστά τιμολόγια επειδή «δεν θα ήθελε να υποστηρίξει κανένα από τα παραπάνω σε μια πιθανή υπόθεση απάτης/ξέπλυμα χρήματος».
Το Tether είναι το μεγαλύτερο stablecoin στη βιομηχανία κρυπτογράφησης που έχει παραμείνει όρθιο. Ισχυρίζεται ότι υποστηρίζεται σε αναλογία 1:1 στο δολάριο ΗΠΑ — θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μια εταιρεία απαιτεί μια υγιή σχέση με έναν τραπεζικό λογαριασμό των ΗΠΑ για αυτό.
Σε μια δήλωση στο WSJ ως απάντηση στο άρθρο της, η Tether χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της έκθεσης «εντελώς ανακριβείς και παραπλανητικούς». Ανέφερε ότι η Tether και η Bitfinex έχουν «προγράμματα συμμόρφωσης παγκόσμιας κλάσης» και υποστηρίζουν το γράμμα του νόμου.
Ο Κρίστοφερ Χάρμπορν συνδέεται με την υποτιθέμενη απάτη του Tether
Με το ψευδώνυμο Chakrit Sakunkrit, Η Harborne ήταν και θα μπορούσε ακόμη να είναι βασικός μέτοχος της Digfinex, τη μητρική εταιρεία των Tether και Bitfinex.
Η Silvergate έκλεισε τους λογαριασμούς της με τις Tether και Bitfinex το 2018 και απέρριψε αίτημα να τους ανοίξει ξανά το φθινόπωρο. Για πρώτη φορά που αναφέρθηκε από το WSJ, ο Harborne έκανε αίτηση για λογαριασμό στο Signature μέσω της μεσιτείας καυσίμων αεροσκαφών του AML Global.
Στην αίτηση, ο Harborne με έδρα την Ταϊλάνδη ισχυρίστηκε ότι θα χρησιμοποιούσε κυρίως τον λογαριασμό για να εμπορεύεται κρυπτονομίσματα στο ανταλλακτήριο Kraken για να αντισταθμίσει την έκθεση σε νομίσματα. Το γεγονός ότι λειτουργούσε με ψευδώνυμο που κατείχε το 12% των Tether και Bitfinex (και επομένως θα ήταν οικείο στην Signature) δεν αναφέρθηκε ποτέ.
Αμέσως μετά, ωστόσο, οι υπάλληλοι της Signature επισήμαναν μεγάλες εισροές από το Bitfinex στον λογαριασμό της AML.
«Το Bitfinex δεν αναφέρθηκε πουθενά στα έγγραφα που παρασχέθηκαν», έγραψε ένας υπάλληλος της Signature, σύμφωνα με τα έγγραφα που αναφέρει η WSJ. "Αν αγοράζουν/πουλάνε με το Kraken, γιατί τα χρήματα έρχονται μόνο από την Bitfinex;"
Στη συνέχεια, η Signature επισήμανε τον λογαριασμό για πιθανή καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τον έκλεισε.
Ο Κρίστοφερ Χάρμπορν ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής του Brexit
Το όνομα του Χάρμπορν εμφανίστηκε αρκετές φορές στα Panama Papers το 2018, επειδή ενήργησε ως μεσάζων για μεγάλες εταιρείες — ακριβώς όπως τώρα κατηγορείται ότι έκανε με την Tether.
Ο Protos αποκάλυψε το 2021 ότι ο Harborne δώρισε σχεδόν 14 εκατομμύρια λίρες (16.8 εκατομμύρια δολάρια) στο Reform UK του Nigel Farage (πρώην Brexit Party) μεταξύ Απριλίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020, όταν ήταν μέτοχος της Digfinex. Αυτό σήμαινε ότι ο Χάρμπορν έδωσε την πλειοψηφία των κεφαλαίων του κόμματος για το Brexit - η Reform UK συγκέντρωσε συνολικά 18 εκατομμύρια λίρες (21.6 εκατομμύρια δολάρια).
Διαβάστε περισσότερα: Ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε δωρεά ρεκόρ 1.2 εκατομμυρίων δολαρίων από σειριακό επενδυτή κρυπτογράφησης
Πιο πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον έλαβε τη μεγαλύτερη δωρεά που έγινε ποτέ σε έναν μεμονωμένο βουλευτή όταν ο Χάρμπορν δώρισε 1 εκατομμύριο λίρες (1.2 εκατομμύρια δολάρια).
Η Harborne έχει συμμετάσχει περαιτέρω σε διάφορες επιχειρήσεις κρυπτογράφησης, όπως:
- Η Ομάδα Διακυβέρνησης Ψηφιακών Νομισμάτων (DCGG), μια ομάδα υποστηρικτών κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατέταξε τον Harborne ως λόμπι κατά τους πρώτους έξι μήνες της.
- Το INSEAD's Blockchain Research Fund, μια πρωτοβουλία blockchain που χρηματοδοτήθηκε από τον Harborne και δημιουργήθηκε από το πρώην πανεπιστήμιό του. Το INSEAD είναι επίσης α απαριθμούνται συνεργάτης της DCGG.
- Seamico Securities, εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο Χάρμπορν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Bloomberg με την Ταϊλανδική του ταυτότητα ως πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Πριν από τέσσερα χρόνια, η Seamico έκανε φώναξε για να γίνει συμβολική στον κλάδο των ακινήτων.
- Singular AI Consulting Limited, μια εταιρεία τεχνολογίας (διαλυθεί από τον Οκτώβριο του 2022) συνιδρυτής από τον Harborne και τον συνιδρυτή και CEO της Genesis, Marco Andreas Streng.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/