Οι αρχές κατασχέθηκαν το ανταλλακτήριο Bitzlato, συνελήφθη ο ιδρυτής στο Μαϊάμι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) ανακοίνωσε ότι ο ιδρυτής του ρωσικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato, Anatoly Legkodymo, συνελήφθη στο Μαϊάμι για παράνομη επιχείρηση.

Η αναφέρουν ισχυρίζεται ότι ο Bitzlato φρόντιζε σε μεγάλο βαθμό την κρυπτογραφική εγκληματική δραστηριότητα. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Breon Peace σχολίασε τη σύλληψη του Legkodymo. Δηλώνοντας «Τα ιδρύματα που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα δεν είναι υπεράνω του νόμου και οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι πέρα ​​από τις δυνατότητές μας».

Μέσω της εργασίας μιας διερευνητικής ομάδας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τοπικούς πόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με έδρα την Κίνα, η οποία εξυπηρετούσε μια σειρά εγκληματικών δραστηριοτήτων δεν ήταν απρόσιτη για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας του Μονακό πρόσθεσε: «Οι σημερινές ενέργειες στέλνουν το σαφές μήνυμα: είτε παραβιάζετε τους νόμους μας από την Κίνα ή την Ευρώπη—ή κάνετε κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος από ένα τροπικό νησί—μπορείτε να περιμένετε να λογοδοτήσετε για τα εγκλήματά σας μέσα σε μια δικαστική αίθουσα των Ηνωμένων Πολιτειών».    

Το Bitzlato είναι μια βασική ανταλλαγή για το έγκλημα κρυπτογράφησης 

Η Legkodymo φέρεται να λειτουργούσε το Bitzlato ως ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια εγκλημάτων κρυπτογράφησης. Η ανταλλαγή χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να βοηθήσει τους εγκληματίες να ξεπλένουν κρυπτονομίσματα από επιθέσεις ransomware και να μετακινούν κεφάλαια από τη διακίνηση ναρκωτικών. Το εγγεγραμμένο ανταλλακτήριο Honk-Kong απαιτούσε ελάχιστη αναγνώριση από τους χρήστες. Χωρίς να απαιτούνται σημαντικές πληροφορίες για το γνωστό σας-πελάτη (KYC) για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στο χρηματιστήριο.

Η έλλειψη KYC από την ανταλλαγή επέτρεψε στους εγκληματίες να χρησιμοποιούν την ανταλλαγή χωρίς να χρειάζεται να ταυτοποιηθούν. Η Legkodymo έχει επίσης παραδεχτεί στο παρελθόν στην υπηρεσία συνομιλίας του ανταλλακτηρίου ότι οι χρήστες συχνά χρησιμοποιούσαν υποτιθέμενες ταυτότητες. Ο ιδρυτής σχολίασε επίσης δηλώνοντας ότι ο Bitzlato εξυπηρετούσε «γνωστούς απατεώνες».

Το Darknet Marketplace κεφαλαιοποιεί το Bitzlato

Ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες του Bitzlato ήταν η αγορά darknet, Hydra Market. Η ανώνυμη αγορά προσφέρει στους εγκληματίες τη δυνατότητα να αγοράζουν ναρκωτικά. Άλλες υπηρεσίες περιελάμβαναν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κλεμμένα οικονομικά στοιχεία, καθώς και βοήθεια σε υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Το DoJ αναφέρει ότι 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα λέγεται ότι πέρασαν μέσω του Bitzlato είτε άμεσα είτε έμμεσα. Πρόσθετα έσοδα 15 εκατομμυρίων δολαρίων από ransomware έφτασαν επίσης στο σκιερό ανταλλακτήριο. Αγορά της Ύδρας ήταν κλείσει από τις αμερικανικές και γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου τον Απρίλιο του 2022. 

Η θρασύτατη εγκληματική επιχείρηση ανέφερε επίσης σε ένα υπολογιστικό φύλλο της εταιρείας ότι καυχιόταν ένα από τα θετικά της ότι δεν προσέφερε KYC, ενώ ένα από τα αρνητικά ήταν βρώμικα χρήματα.

Επιπλέον, μια παγκόσμια ομάδα συμπεριλαμβανομένης της Europol και πολλών χωρών είχε καταστρέψει την υποδομή του Bitzlato μαζί με πρόσθετα μέτρα επιβολής.

Αποποίηση ευθυνών

Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.