Ο διευθύνων σύμβουλος του Bitzlato συνελήφθη από την ισπανική αστυνομία: Έκθεση

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 2ας Φεβρουαρίου του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του Χονγκ Κονγκ Bitzlato, καθώς και ένα στέλεχος πωλήσεων και διευθυντή μάρκετινγκ. Συνολικά, έξι Ρώσοι και Ουκρανοί υπήκοοι που σχετίζονται με την ανταλλαγή συνελήφθησαν σε κοινή προσπάθεια μεταξύ της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου και των αρχών επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Σύμφωνα με στην ισπανική αστυνομία, η ανωνυμία του χρηματιστηρίου επέτρεψε να γίνει η πλατφόρμα επιλογής για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων. Οι αρχές κατέσχεσαν 18 εκατομμύρια ευρώ (19.8 εκατομμύρια δολάρια) σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά, smartphone και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την έρευνα και μπλόκαραν περισσότερους από 100 λογαριασμούς ανταλλαγής.

Η κίνηση έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τον συνιδρυτή Anton Shkurenko δήλωσε σε μια συνέντευξη ότι το 50% του Bitcoin (BTC) που διατηρούνται στο Bitzlato τα πορτοφόλια θα μπορούσαν να αποσυρθούν όταν το χρηματιστήριο επανεκκινήσει, αφού οι ερευνητές κατέσχεσαν περίπου το 35% των κεφαλαίων των χρηστών που διατηρούνταν στα καυτά πορτοφόλια του χρηματιστηρίου. Σχετικά με αυτό, ο Shkruenko είπε ότι το νέο Bitzlato θα έχει έδρα στη Ρωσία και «απομακρυσμένο από τις αρχές επιβολής του νόμου».

Συγγενεύων: Ο Bitzlato κράτησε χαμηλό προφίλ, αλλά δεν πέρασε εντελώς απαρατήρητος πριν από τη δράση του DOJ

Στις 18 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια εκτελεστική ενέργεια κατά του Bitzlato, ισχυριζόμενος ότι η έλλειψη συμμόρφωσης με το Know Your Customer και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βοήθησε τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να ξεπλύνουν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια μέσω του ανταλλακτηρίου Bitzlato. Την ίδια μέρα, οι ιστοσελίδες του Bitzlato έκλεισαν, με ένα μέρος των κεφαλαίων ανταλλαγής που κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Ο συνιδρυτής του, Anatoly Legkodymov, Ρώσος υπήκοος και κάτοικος Κίνας, συνελήφθη στο Μαϊάμι περίπου την ίδια ημέρα.