Ο συνιδρυτής της BitMEX, Arthur Hayes, αξίζει περισσότερο από ένα χρόνο στη φυλακή

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ, ο Συνιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX – Άρθουρ Χέις – θα πρέπει να μείνει πίσω από τα κάγκελα για περισσότερους από 12 μήνες επειδή η εταιρεία του παραβίασε τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Αναμένεται ότι το δικαστήριο θα τον καταδικάσει να περάσει από έξι μήνες έως ένα χρόνο σε ομοσπονδιακή φυλακή από τότε που ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου τον Φεβρουάριο.

Ένας χρόνος δεν είναι αρκετός

Η πλατφόρμα ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών παραγώγων – BitMEX – έγινε πρωτοσέλιδο τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατηγορούμενος οι συνιδρυτές Arthur Hayes, Benjamin Delo και Samuel Reed επειδή δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα πρόγραμμα AML. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι ενέργειες των στελεχών μετέτρεψαν τον τόπο διαπραγμάτευσης σε «πλατφόρμα ξεπλύματος χρήματος».

Οι ακόλουθες αγωγές οδήγησαν σε χρηματική ποινή 100 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε στην BitMEX, ενώ οι Co-Founders παραιτήθηκαν.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Hayes παρακαλούσα ένοχος για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, οι οποίες θα μπορούσαν να του επιβάλλουν μειωμένη ποινή φυλάκισης από έξι έως 12 μήνες. Επιπλέον, συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ παρατήρησε ότι αυτή η τιμωρία δεν φαίνεται αρκετά σκληρή. Έχοντας υπόψη τις παραβιάσεις που έκανε, ο Hayes αξίζει να βρίσκεται στην ομοσπονδιακή φυλακή για πάνω από ένα χρόνο, πρόσθεσαν:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η υπόθεση έχει παρακολουθηθεί εξαιρετικά στενά στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η συμμόρφωση από τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων θα είναι ανέφικτη εάν οι χειριστές τους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Hayes επέμειναν ότι ο πελάτης τους δεν πρέπει να δει το κελί της φυλακής από μέσα και επιτρέπουν να ταξιδέψει ελεύθερα στο εξωτερικό. Υποστήριξαν ότι αυτή η υπόθεση αποτελεί σημείο καμπής για μελλοντικές παραβιάσεις και θα βοηθήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιλύσει νομισματικά εγκλήματα που σχετίζονται με πλατφόρμες κρυπτογράφησης.

Το Γραφείο Δοκίμων πιστεύει επίσης ότι ο Hayes δεν πρέπει να πάει στη φυλακή, προτείνοντας διετή δοκιμασία.

Οι άλλοι συνιδρυτές δεν είναι ασφαλείς

Ήταν επίσης ο Benjamin Delo και ο Samuel Reed χτύπησε με οικονομικές κυρώσεις για παραβάσεις του νόμου της BitMEX. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η CFTC τους διέταξε να πληρώσουν πρόστιμα 10 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.

Επιπλέον, οι δικαστικές τους ποινές έχουν οριστεί για τις 15 Ιουνίου (Delo) και τις 13 Ιουλίου (Reed), καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης, αναστολή ή περαιτέρω χρηματικές κυρώσεις.

Επιλεγμένη εικόνα ευγενική προσφορά του VanityFair