Έφοδος σε γραφεία Bithumb καθώς συσσωρεύονται νομικά προβλήματα (Αναφορά)

Περισσότερα προβλήματα για το νοτιοκορεατικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bithumb, καθώς τα γραφεία του φέρονται να έλαβαν έφοδο την Πέμπτη.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή χειραγώγηση της τιμής ενός νομίσματος που είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το α αναφέρουν από την Yonhap. Το επίμαχο διακριτικό δεν έχει αποκαλυφθεί.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι διερευνούν συναλλαγές που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή οντότητα που φέρεται να χειραγωγεί την τιμή του νομίσματος για να αποκομίσει κέρδος. Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία της Σεούλ ανέφερε:

"Πρόκειται για έρευνα και κατάσχεση για την εξασφάλιση των στοιχείων συναλλαγής ενός συγκεκριμένου νομίσματος και δεν έχει καμία σχέση με το Bithumb."

Εκτός από το Bithumb, οι εισαγγελείς σχεδιάζουν να εξετάσουν τις λεπτομέρειες της συναλλαγής σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης όπου αναγράφεται το διακριτικό.

Σύλληψη ιδρυτή

Η τελευταία εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες μετά τις αρχές της Νότιας Κορέας ζητείται ένταλμα σύλληψης για τον Kang Jong-Hyun, τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Bithumb, για καταγγελίες υπεξαίρεσης. Δύο άλλα στελέχη, συμπεριλαμβανομένης της νεότερης αδερφής του, Kang Ji-Yeon, του διευθύνοντος συμβούλου δύο θυγατρικών της Bithumb στο εμπόριο - Inbiogen και Bucket Studio - κατηγορήθηκαν επίσης για υπεξαίρεση, παραβίαση εμπιστοσύνης και παράνομες συναλλαγές.

Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ ισχυρίστηκε ότι τα στελέχη είχαν εξαπατήσει κεφάλαια της εταιρείας και συνωμότησαν για να χειραγωγήσουν τις τιμές των μετοχών.

Το Bithumb είναι ένα από τα πέντε εναπομείναντα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στη χώρα μετά από μια καταστολή σε ολόκληρη τη βιομηχανία το 2021 που οδήγησε στο κλείσιμο σχεδόν 70 τοπικών χώρων συναλλαγών που δεν πληρούσαν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Αρκετά από τα στελέχη της έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια.

Τον Δεκέμβριο, ο μεγαλύτερος μέτοχος του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης, ο Park Mo, ήταν Βρέθηκαν νεκρός έξω από το σπίτι του, αφού κατηγορήθηκε από τα αδέρφια Kang ως ύποπτος στην έρευνα των εισαγγελέων για την υποτιθέμενη υπεξαίρεση και χειραγώγηση μετοχών. Ο Μο συνελήφθη επειδή φέρεται να κατέστρεψε αποδεικτικά στοιχεία πριν από τη διωκτική έρευνα. Αρκετές αναφορές τοπικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο στέλεχος αυτοκτόνησε.

Χρεώσεις φοροδιαφυγής

Σε μια άλλη ξεχωριστή έρευνα, η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας (NTS) ξεκίνησε μια «ειδική φορολογική έρευνα» κατά της Bithumb Korea και της Bithumb Holdings και των θυγατρικών της για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω εγχώριων και διεθνών συναλλαγών.

Η Bithumb υποβλήθηκε σε φορολογική έρευνα για δεύτερη φορά μετά το 2018, όταν χρεώθηκε ένα λογαριασμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για αναδρομικούς φόρους, παρόλο που η έρευνα βρήκε την εταιρεία αθώα για φοροδιαφυγή.