Τα θύματα του BitConnect θα λάβουν αποζημιώσεις 17 εκατομμυρίων $

Τα θύματα του διαβόητου συστήματος BitConnect Ponzi ενδέχεται τελικά να δουν κάποια μορφή αποκατάστασης, μετά από μια πρόσφατη απόφαση σε δικαστήριο στην Καλιφόρνια.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια αποφασισμένος ότι περίπου 800 θύματα του προγράμματος θα λάβουν αποζημιώσεις 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιστορία πίσω από το BitConnect

Το BitConnect ήταν μια πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων που υποσχόταν στους επενδυτές εγγυημένες αποδόσεις μέσω του ιδιόκτητου "BitConnect Trading Bot" και "Μεταβλητότητα Λογισμικό." Η πλατφόρμα λειτούργησε από το 2016 έως το 2018 και στο αποκορύφωμά της, είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα σχέδιο Ponzi, όπου οι αποδόσεις καταβάλλονταν σε προηγούμενους επενδυτές χρησιμοποιώντας χρήματα από νέους επενδυτές.

Τον Ιανουάριο του 2018, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας εξέδωσε έκτακτη διαταγή παύσης και παραίτησης κατά της BitConnect, ισχυριζόμενη ότι προωθούσε ένα «σύστημα Ponzi» σε κατοίκους του Τέξας. Ο Υπουργός Κεφαλαιαγοράς της Βόρειας Καρολίνας εξέδωσε παρόμοια εντολή λίγες μέρες αργότερα. Αμέσως μετά, η πλατφόρμα έκλεισε, αφήνοντας χιλιάδες επενδυτές από την τσέπη τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Glenn Arcaro, ένας υποστηρικτής του BitConnect με έδρα τις ΗΠΑ, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 38 μηνών ένα χρόνο αργότερα.

Τον Νοέμβριο του 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει κρυπτονόμισμα αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων που κατασχέθηκε από την Arcaro για να αποζημιώσει τα θύματα της απάτης. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2022, η Το DOJ αποκάλυψε κατηγορητήριο εναντίον του ιδρυτή του έργου Satish Kumbhani, ο οποίος είναι ακόμη ελεύθερος, κατηγορώντας τον ότι έλαβε περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε ένα σχέδιο Ponzi. Η κυβέρνηση κατηγορεί την Kumbhani για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, συνωμοσία για χειραγώγηση των τιμών των εμπορευμάτων, λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος.

Σε 2020, το δικαστήριο αποφάσισε ότι τα 800 θύματα του συστήματος είναι επιλέξιμα για αποζημιώσεις ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν από το ταμείο που θα συγκεντρωθεί από την πώληση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων ή από άλλες πηγές.

Να είστε ενήμεροι για το Crypto Ponzi

Η υπόθεση BitConnect χρησιμεύει ως υπενθύμιση των κινδύνων που συνδέονται με την επένδυση σε μη ελεγχόμενα, μη αποδεδειγμένα κρυπτονομίσματα και υπογραμμίζει τη σημασία της δέουσας επιμέλειας όταν εξετάζονται τέτοιες επενδύσεις. Είναι επίσης μια προειδοποίηση ότι είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί σε κάθε επενδυτική ευκαιρία που υπόσχεται εγγυημένες αποδόσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιεί πολύπλοκη ή δυσνόητη τεχνολογία ως σημείο πώλησης.

Το BitConnect είχε διαφημιστεί ως μια νόμιμη πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενη στους επενδυτές εγγυημένες αποδόσεις μέσω της αποκλειστικής τεχνολογίας του, συμπεριλαμβανομένου του "Bitconnect Trading Bot" και του "Volatility Software". Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι η πλατφόρμα λειτουργούσε ως ένα κλασικό σχήμα Ponzi, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από νέους επενδυτές για να πληρώσει αποδόσεις σε προηγούμενους επενδυτές.

Ο υποστηρικτής του προγράμματος, Γκλεν Αρκάρο, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων τον Σεπτέμβριο του 2021 και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 38 μηνών. Τον Νοέμβριο του 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει 56 εκατομμύρια δολάρια κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων για να αποζημιώσει τα θύματα της απάτης.

Ο ιδρυτής του BitConnect, Satish Kumbhani, κατηγορήθηκε επίσης από το DOJ τον Φεβρουάριο του 2022, για τον φερόμενο ρόλο του στην απόκτηση 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές μέσω του συστήματος Ponzi. Ο Kumbhani είναι επί του παρόντος ελεύθερος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, χειραγώγηση των τιμών των εμπορευμάτων, λειτουργία επιχείρησης μετάδοσης χρήματος χωρίς άδεια και διεθνές ξέπλυμα χρήματος.