Tech

Η Binance απέκρυψε πληροφορίες από τις ρυθμιστικές αρχές, απέφευγε επανειλημμένα το τμήμα συμμόρφωσης

01/21/2022
Bitcoin Ethereum News

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, το Reuters παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνάς του σχετικά με τις κανονιστικές πρακτικές συμμόρφωσης της Binance, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο ανά όγκο συναλλαγών.

Οι συγγραφείς προτείνουν την ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου σύμφωνα με το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Changpeng Zhao, ενώ διακήρυξε ότι είναι ανοιχτός στην κυβερνητική εποπτεία, διοικούσε έναν οργανισμό που αρνιόταν συστηματικά τα αιτήματα των ρυθμιστικών αρχών για πληροφορίες χρηματοοικονομικής και εταιρικής δομής και απέφευγε τους κατάλληλους ελέγχους ιστορικού πελατών.

Εικόνα

Τα αναφερόμενα ευρήματα βασίζονται σε λογαριασμούς πρώην ανώτερων υπαλλήλων και συμβούλων της Binance, καθώς και στην εξέταση εγγράφων όπως η εσωτερική αλληλογραφία και τα εμπιστευτικά μηνύματα μεταξύ πολλών εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της εταιρείας. Σύμφωνα με το έγγραφο, αρκετοί υψηλόβαθμοι υπάλληλοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα αδύναμα πρότυπα Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) στην εταιρεία, αλλά αγνοήθηκαν από τον CEO.

Επιπλέον, η εταιρεία φέρεται να ενήργησε ενάντια στις συστάσεις του δικού της τμήματος συμμόρφωσης όταν συνέχισε να ενσωματώνει νέους πελάτες από επτά χώρες που χαρακτηρίζονται ως ακραίου κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.

Η μεγάλη εικόνα που πρόσφεραν οι συντάκτες της έκθεσης είναι ότι το περιγραφόμενο μοτίβο συμπεριφοράς επέτρεψε στην Binance να διατηρήσει διφορούμενη δικαιοδοσία και αδιαφανή εταιρική δομή ενώ προσφέρει χρηματοοικονομικά προϊόντα που κανονικά θα απαιτούσαν ρυθμιστική έγκριση ή αδειοδότηση σε πολλές από τις χώρες λειτουργίας της.

Απαντώντας στην έρευνα του Reuters, ο εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι τα ευρήματα της έκθεσης βασίστηκαν σε ξεπερασμένες ή εντελώς εσφαλμένες πληροφορίες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao σχολίασε αργότερα μέσω Twitter λέγοντας:

Όπως ανέφερε η Cointelegraph, παρά τις συνεχείς έρευνες για ύποπτη δραστηριότητα στην πλατφόρμα της σε διάφορες δικαιοδοσίες, η Binance συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, με την πιο πρόσφατη κίνηση να συνδέεται με πιθανή ανάπτυξη στην Ταϊλάνδη.