Binance που χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών: Αναφορά

Ένα καρτέλ ναρκωτικών με δραστηριότητες σε πολλές χώρες χρησιμοποίησε την Binance για να μεταφέρει εκατομμύρια σε παράνομες εισπράξεις, σύμφωνα με έρευνα της Δράσης Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA).

Forbes Σημειώνεται ότι η ερευνητική υπηρεσία έχει ισχυριστεί ότι τα κέρδη της συμμορίας που διοχετεύονται μέσω της Binance θα μπορούσαν να φτάσουν τα 40 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό έχει βάλει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο σε όγκο στο μάτι μιας σημαντικής υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το Cartel Laundered Εκτιμάται 15-40 εκατομμύρια $

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, το οποίο έλαβε στρατηγική επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την Binance φέτος, ισχυρίστηκε η ανταλλαγή συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία για την παρακολούθηση του εγκλήματος. Η έρευνα ξεκίνησε το 2020 σύμφωνα με το ένταλμα έρευνας που έλαβε η εφημερίδα. Επίσημες πηγές του πρακτορείου φέρεται να βρήκαν συνδέσμους στην περίπτωση που ένας χρήστης προσπάθησε να κάνει μια απλή ανταλλαγή μετρητών για κρυπτογράφηση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο έμπορος παραποιούσε την προέλευση των κεφαλαίων ως προερχόμενα από οικογενειακά εστιατόρια και κτηνοτροφικές φάρμες. Το άτομο φέρεται να συνελήφθη το 2021. Αμέσως μετά, η διαδρομή των συναλλαγών με τον μυστικό πράκτορα αποκάλυψε τον λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα κεφαλαίων.  

Σύμφωνα με το ένταλμα αναζήτησης, ο λογαριασμός που αναφέρεται παραπάνω πραγματοποίησε 146 αγορές κρυπτονομισμάτων για περισσότερα από 42 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και πούλησε περισσότερα από 38 εκατομμύρια δολάρια σε 117 παραγγελίες πώλησης. Η DEA υπολόγισε ότι οι πωλήσεις ναρκωτικών απέφεραν τουλάχιστον 16 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα έσοδα.

Οι πληροφοριοδότες της DEA είναι παρόντες στο διαδίκτυο σε διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών όπως τα LocalBitcoins. Η μεξικανική συμμορία φέρεται να δρα και στην Ευρώπη και την Αυστραλία, εκτός από τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Και το καρτέλ ασχολείται κυρίως μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη, σύμφωνα με την έκθεση.

Ατελείωτο ρυθμιστικό πρόβλημα για το Binance

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, έγραψε στο Twitter ότι η διαφάνεια των blockchain λειτουργεί κατά των εγκληματιών και μπορεί να μην είναι καλό εργαλείο για παράνομη δραστηριότητα. Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας στη Νότια Κορέα ήταν πεζογραφίαcχρησιμοποιημένος για προμήθεια απαγορευμένων ναρκωτικών με πληρωμή σε κρυπτογράφηση.

Τον Μάιο, η Binance δήλωσε στο blog της θέση ότι η ανταλλαγή βοήθησε την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ στη σύλληψη περισσότερων από 100 λογαριασμών που συνδέονται με παράνομους εμπόρους ναρκωτικών.

Ωστόσο, η Binance ασχολείται με ρυθμιστικά ζητήματα εδώ και λίγο καιρό. Πρόσφατα το Reuters ισχυρίστηκε ότι Ο Binance κρυβόταν διαπραγματεύεται από το κοινό παραθέτοντας τα εταιρικά έγγραφα του χρηματιστηρίου. Ισχυρίστηκε ότι το 2022, συναλλαγές αξίας άνω των 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων φαινόταν να είναι το «μαύρο κουτί» του χρηματιστηρίου.

Προηγουμένως, το ειδησεογραφικό πρακτορείο υποστήριξε επίσης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνούσε την Binance για παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ενώ συμβαίνει αυτό, Binance ανακοίνωσε Την Τρίτη ότι είχε ενταχθεί στο Επιμελητήριο Ψηφιακού Εμπορίου για να ασκήσει πίεση μέσω της ένωσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Εχοντας πεί αυτό, οι ρυθμιστές σφίγγουν καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης των ελέγχων της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2022 της Chainalysis, η εγκληματική δραστηριότητα που αφορούσε κρυπτονομίσματα κορυφώθηκε το 2021, με τις εγκληματικές διευθύνσεις να συγκεντρώνουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια.