Η Binance.US έστειλε 400 εκατομμύρια δολάρια σε συνεργαζόμενη εταιρεία που διαχειρίζεται η CZ

Η Binance.US έστειλε περίπου 404 εκατομμύρια δολάρια σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, σύμφωνα με Φεβρουάριος 16 ρεπορτάζ από το Reuters.

Αυτή η έκθεση ισχυρίζεται ότι η Binance.US, με την επωνυμία BAM Trading, έστειλε εκατομμύρια δολάρια από έναν λογαριασμό στη Silvergate Bank σε μια εμπορική εταιρεία που ονομάζεται Merit Peak Ltd.

Η Merit Peak ορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance Changpeng Zhao ως διευθυντή της. Το Binance και το Binance.US πρέπει να λειτουργούν χωριστά από 2019. Ως εκ τούτου, οι παραπάνω συναλλαγές υποδηλώνουν ότι η Zhao έχει μια πιθανώς ακατάλληλη οικονομική σύνδεση με το Binance.US.

Το Reuters έφτασε στο σημείο να προτείνει ότι οι συναλλαγές υποδηλώνουν ότι η Binance ελέγχει τα οικονομικά της Binance.US. Ανέφερε επίσης ότι η Merit Peak ήταν αντιπρόσωπος στο Binance.US και, επικαλούμενη ρυθμιστικές αρχές, είπε ότι η έλλειψη δημόσιας αποκάλυψης για το θέμα δημιούργησε σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να βρει τον λόγο πίσω από τις μεταφορές και δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει εάν τα μεταφερθέντα κεφάλαια ανήκαν σε πελάτες ανταλλαγής.

Οι μεταγραφές πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Εκείνη την εποχή, η Catherine Coley, η οποία στο παρελθόν διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος της Binance.US, έφυγε ξαφνικά από την εταιρεία και σκοτώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Reuters ανέφερε σήμερα ότι ο Coley παρατήρησε τις ασυνήθιστες συναλλαγές και ρώτησε άλλα μέλη του προσωπικού της Binance.US για το θέμα πριν αποχωρήσει από την εταιρεία.

Το Reuters έλαβε τις πληροφορίες του από τα ιδιωτικά τραπεζικά αρχεία και τα μηνύματα του Binance.US. Η Binance.US δεν σχολίασε τις συναλλαγές, αλλά είπε στο Reuters ότι είχε πρόσβαση σε "παλαιωμένες πληροφορίες". Η Binance.US είπε στο Reuters ότι η Merit Peak δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες συναλλαγών της. Το Reuters ανέφερε ότι οι δραστηριότητες της Merit Peak σταμάτησαν σε άγνωστη ημερομηνία.

Η σύνδεση μεταξύ Binance.US και Merit Peak έχει τραβήξει την προσοχή από τότε Φεβρουάριος 2022, όταν αναφέρθηκε ότι η SEC των ΗΠΑ ερευνούσε τους διάφορους εταίρους του χρηματιστηρίου. Αυτή η έκθεση λέει ότι η SEC κάλεσε για πρώτη φορά το Binance.US το 2020.