Η Binance US μετέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα της σε μια εμπορική εταιρεία που διαχειρίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao. Reuters αναφορά σήμερα αξιώσεις, επικαλούμενος έγγραφα.
Τα μετρητά μεταφέρθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 από τον λογαριασμό Binance ΗΠΑ στη Silvergate Bank στην Merit Peak Ltd, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.
Η Merit Peak Ltd είναι μια ελάχιστα γνωστή εμπορική εταιρεία που διαχειρίζεται η Zhao. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ είπε πέρυσι που ερευνούσε την εταιρεία.
Το Binance US είναι μια ανταλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για πελάτες στις ΗΠΑ. Είναι συνεργάτης του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Binance στον κόσμο, αλλά φαινομενικά λειτουργεί ανεξάρτητα.
Reuters ανέφερε επίσης μηνύματα κειμένου από στελέχη της Binance στις ΗΠΑ που ανησυχούν για τη ροή των κεφαλαίων. Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Binance στις ΗΠΑ, Κάθριν Κόλεϊ, ρώτησε για τις μεταγραφές εκείνη την εποχή, χαρακτηρίζοντάς τις ως «απροσδόκητες», σύμφωνα με Reuters. Ο Coley καθαιρέθηκε ανεπιφύλακτα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2021, αντικαταστάθηκε από τον πρώην επικεφαλής του OCC, Brian Brooks—ο οποίος ο ίδιος έφυγε από την εταιρεία τρεις μήνες αργότερα.
Ούτε οι εκπρόσωποι της Binance ούτε της Binance των ΗΠΑ απάντησαν αμέσως Αποκρυπτογράφησηαίτημα του για σχόλιο.
Χθες, Binance είπε πιθανότατα θα πληρώσει πρόστιμα για να διευθετήσει τις έρευνες της SEC.
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
Πηγή: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz