Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο σε ημερήσιο όγκο, επιβεβαιώθηκε στις Twitter ότι είχε περιορίσει έναν λογαριασμό που είχε περισσότερα από $ 1 εκατομμύρια κατά τη χρονική στιγμή. Το παρακάτω tweet ήταν ως απάντηση σε ισχυρισμούς του κατόχου του λογαριασμού που λέει «TezosBakingBad» στο twitter.
Ο εν λόγω λογαριασμός περιορίστηκε ως αποτέλεσμα αιτήματος επιβολής του νόμου, το οποίο @TezosBakingBad Το γνωρίζει καλά, καθώς είχε ήδη ενημερωθεί για αυτό πολλές φορές και παρείχε τη φόρμα επικοινωνίας LE μέσω του συστήματος συνομιλίας υποστήριξης στις 7/6, 7/12 και 7/22.
- Binance (@binance) Αύγουστος 25, 2022
Τι είναι όλη η φασαρία
Η ομάδα που κατέχει τον εν λόγω λογαριασμό τυγχάνει επίσης να είναι ενεργός συνεργάτης εργαλείων Tezos. Μοιράστηκαν τη δύσκολη θέση τους Twitter στις 25 Αυγούστου, εξηγώντας πώς η Binance είχε «μπλοκάρει» τον εταιρικό τους λογαριασμό την 1η Ιουλίου.
Το tweet πρόσθεσε επίσης ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού, το οποίο ο κάτοχος ισχυρίστηκε ότι ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, μηδενίστηκε από την ανταλλαγή. ο Το tweet απευθυνόταν περαιτέρω στον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng Zao και επίσης προειδοποίησε τους χρήστες να μείνουν μακριά από την ανταλλαγή.
Το Binance αντεπιτίθεται
Binance απάντησε μέσα σε λίγες ώρες και αποκάλυψε ότι ο σχετικός λογαριασμός περιορίστηκε λόγω αιτήματος της «επιβολής του νόμου». Δεν είναι σαφές σε αυτό το σημείο ποια ακριβώς υπηρεσία επιβολής του νόμου προκάλεσε αυτή την ενέργεια.
"Η Binance υποχρεούται να συνεργάζεται με τέτοια αιτήματα, όπως και κάθε άλλο ανταλλακτήριο." είπε το tweet.
Η Binance αποκάλυψε επίσης ότι ο κάτοχος του λογαριασμού είχε ήδη ενημερωθεί για το ίδιο, δηλώνοντας ότι το tweet από το TezosBakingBad ήταν μια προσπάθεια "παραπλάνησης της κοινότητας".
«Υπάρχει μια διαδικασία αμφισβήτησης της κατάσχεσης με την υπηρεσία, εάν θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο. Αλλά αυτό γίνεται μέσω του πρακτορείου, η Binance έχει μηδενικό έλεγχο σε αυτή τη διαδικασία.» η ανταλλαγή διευκρινίστηκε περαιτέρω.
Η σύνδεση με την Εσθονία
Baking Bad's LinkedIn Το προφίλ αποκαλύπτει ότι η εταιρεία εδρεύει στην Εσθονία. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί ο λογαριασμός του Binance υποβλήθηκε σε περιορισμούς.
Νωρίτερα φέτος, η Εσθονία εισήγαγε πρόσθετους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιελάμβαναν έναν τροποποιημένο ορισμό των Παρόχων Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων. Αυτή η αλλαγή οδήγησε στο να συμπεριληφθούν στον εν λόγω ορισμό υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.
Εντός του επικαιροποιημένου νόμου περιλαμβάνεται μια διάταξη που ουσιαστικά απαγορεύει τα πορτοφόλια που δεν φυλάσσονται. Η παράβαση αυτού επιφέρει κυρώσεις μέχρι €400,000.
Ο συνιδρυτής του Baking Bad, Michael Zaikin, ίδρυσε επίσης την Atomex, ένα υβριδικό χρηματιστήριο DeFi που παρέχει πορτοφόλια χωρίς φύλαξη. Αυτό μπορεί επίσης να έχει να κάνει με τον περιορισμό του λογαριασμού τους.
Από τη Ρωσία με κυρώσεις
Νωρίτερα φέτος, η Binance επέβαλε περιορισμούς και έκανε αλλαγές στις προσφορές του χρηματιστηρίου σε χρήστες από τη Ρωσία, μετά το πέμπτο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή της τελευταίας στη γειτονική Ουκρανία.
Η αλλαγές για λογαριασμούς, που διατηρούνται από Ρώσους υπηκόους ή κατοίκους Ρωσίας, τους περιόρισε τη συναλλαγή στο χρηματιστήριο εάν ο λογαριασμός τους είχε τελειώσει €10,000.
Οι στοιχηματισμένες και κερδισμένες καταθέσεις της Binance, καθώς και τα πορτοφόλια spot, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και θεματοφυλακής δεν ήταν διαθέσιμα στους περιορισμένους λογαριασμούς.
Πηγή: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/