Η Binance ονομάστηκε ως αντισυμβαλλόμενος σε μια εντολή κατά του Bitzlato

• Η Binance έχει ονομαστεί ως βασικός αντισυμβαλλόμενος σε μια πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Bitzlato.
• Ο ιδρυτής του Bitzlato συνελήφθη την Τρίτη για ένα σχέδιο ξεπλύματος 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
• Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ διευκολύνει τις συναλλαγές για την ανάπτυξη των σκοτεινών καθαρών αγορών στη Ρωσία.

Σε μια πρόσφατη ενημέρωση, η Binance Holdings Ltd. έχει ονομαστεί ως βασικός αντισυμβαλλόμενος της Bitzlato, μια πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που κατηγορείται για ξέπλυμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με εντολή του Δικτύου Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN), Binance έχει προσδιοριστεί ως ένας από τους τρεις αντισυμβαλλομένους. Σύμφωνα με την παραγγελία, «Περίπου τα δύο τρίτα των κορυφαίων αντισυμβαλλομένων λήψης και αποστολής της Bitzlato σχετίζονται με αγορές σκοτεινού δικτύου ή απάτες. Για παράδειγμα, οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι λήψης της Bitzlato, με βάση το συνολικό ποσό BTC που ελήφθη μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022 ήταν: (1) Binance, ένα VASP. (2) η συνδεδεμένη με τη Ρωσία αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra. και (3) το υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi με βάση τη Ρωσία TheFiniko».

Τα άλλα τρία κορυφαία μέρη που λαμβάνουν είναι το Hydra, το Local Bitcoin και το "TheFiniko", σύμφωνα με την παραγγελία.

Η FinCEN πρόσθεσε επίσης, «Το Bitzlato, ένας ανταλλακτής P2P CVC με σημαντικές δραστηριότητες στη Ρωσία, είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ασχολείται κυρίως με το ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα, μέσω (1) της διευκόλυνσης καταθέσεων και μεταφορών κεφαλαίων από ρωσικές ομάδες ransomware ή θυγατρικές εταιρείες, όπως η Conti· και (2) τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τις ρωσικές αγορές σκοτεινού δικτύου για λογαριασμό τόσο των πελατών darknet όσο και των πωλητών darknet».

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FinCEN Himamauli Das φέρεται να είπε:

Το Bitzlato αποτελεί παγκόσμια απειλή επιτρέποντας σε Ρώσους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο και σε φορείς ransomware να ξεπλένουν τα έσοδα της κλοπής τους.

Το διάταγμα καλούσε επίσης τη Ρωσία ότι είναι καταφύγιο για εγκληματίες του κυβερνοχώρου και ότι η κυβέρνηση τους χρησιμοποιεί για κακόβουλους σκοπούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Binance, «η Binance παρείχε ουσιαστική βοήθεια στους διεθνείς εταίρους επιβολής του νόμου για την υποστήριξη αυτής της έρευνας. Αυτό αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Binance να συνεργάζεται με εταίρους επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο».

Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov, συνελήφθη στις ΗΠΑ την Τρίτη για φερόμενο ξέπλυμα ναρκωτικών και παράνομο τζόγο. Ο Legkodymov είναι Ρώσος στην καταγωγή και η εταιρεία του είναι εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ. Η Bitzlato διευκολύνει τις συναλλαγές για τις σκοτεινές αγορές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των Blacksprut, OMG! Ω ΘΕΕ ΜΟΥ! και το Mega.

Δημοσίευση Προβολές: 68